Исследование: сколько в капитале украинских банков офшорных денег

Уровень офшоризации украинских банков составляет 3%, если использовать украинский список офшоров и 12% если ОЭСР. (Украинский список офшоров не обновлялся с 2011 года). Украина уже сделала значительные шаги для раскрытия информации о владельцах банков и повышения их ответственности. Однако в рамках приближения украинских норм к европейским необходимо периодически пересматривать список офшоров (или же пользоваться списком ОЭСР) и теснее сотрудничать с международными институтами, борющимися с минимизацией налогов и отмыванием денег.

Сегодня мы наблюдаем глобальное движение капитала и повышение требований к минимальному размеру регулятивного капитала коммерческих банков. Согласно проведенному НБУ стресс-тестированию коммерческих банков, общие потребности в докапитализации оценены в 66 млрд грн, а также предусмотрено поэтапное увеличение банками размера уставного капитала до 500 млн грн до 2024 года. Все это повышает риск привлечения капитала в банковскую систему Украины через офшорные юрисдикции.