7 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО Спирит Финанс к ПАО Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн.
Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года собрание акционеров ЮГОК приняло решение выплатить дивиденды на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию). Однако, в установленный законом срок дивиденды не выплатили некоторым акционерам компании, в т.ч. Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальдо Инвестментс Лимитед (Кипр).
В мае 2018 года эти акционеры ЮГОКа на основании договоров факторинга уступили права требования ООО Спирит Финанс в размере 1,17 млрд грн. Однако ЮГОК денежные обязательства перед Спирит Финанс также не выполнил.
В рамках этого судебного спора ОАО ЮГОК подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентскими) договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ЮГОКа.
По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО Южный горно-обогатительный комбинат является Ринат Ахметов. Учредителем ООО Спирит Финанс указанно ООО Спирит Солюшнс, учредителями которого являются несколько физлиц. Среди них - Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании Аэросвит и назначался главой набсовета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").
Кипрская компания Ренальдо Инвестментс Лимитед, фигурирующая в числе акционеров ЮГОК, также связана с Игорем Коломойским.
