БЭБ заявило о разоблачении схемы "дробления" бизнеса сетью по продаже полуфабрикатов

Правоохранители заявили о разоблачении в Черновицкой области схемы уклонения от уплаты налогов путем "дробления" бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

"Ее организовали владельцы сети из 24 магазинов известной франшизы, которые продавали замороженные полуфабрикаты. Общая сумма неуплаченных налоговых обязательств составляет более 20 млн грн, что является особо крупным размером", – говорится в сообщении.

В БЭБ отметили, что владельцы сети полностью контролировали весь цикл деятельности – от производства до продажи продукции.

"Фигуранты дела, будучи плательщиками единого налога III группы, применили механизм "дробления бизнеса" именно для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства. С этой целью они использовали более 30 подконтрольных ФОП II группы, на которых формально "распределяли" объемы реализации", – заявили в пресс-службе.

По данным следствия, часть зарплаты работникам выплачивалась неофициально наличными.

"В ходе проведенных обысков и изучения изъятых документов следствие зафиксировало факты попыток легализации незаконно полученных средств, в частности через приобретение объектов движимого и недвижимого имущества", – добавили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Также рассматривается возможность открытия производства по ст. 209 (отмывание имущества).

• Во Львовской области правоохранители подозревают группу лиц во ввозе в Украину подержанных авто под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины для дальнейшей продажи.