На Полтавщине будут судить мужчину по подозрению в использовании подсанкционной WebMoney

В Полтавской области Бюро экономической безопасности направило в суд дело в отношении мужчины, которого подозревают в систематических незаконных финансовых операциях через запрещенную в Украине платежную систему WebMoney Transfer. Об этом пресс-служба БЭБ сообщила 28 октября.

По версии следствия, обвиняемый в течение трех лет предоставлял другим лицам услуги по проведению транзакций по приобретению и продаже электронных денег в этой системе.

"За свою деятельность получал вознаграждение от клиентов на личные банковские счета, после чего тратил эти средства на собственные нужды", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 200 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с электронными деньгами, документами на перевод и легализация имущества, полученного преступным путем).

Подозреваемый признал виновность, материалы направлены в суд.

• Электронная платежная система WebMoney попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины в мае 2018 года.
• После этого Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.
• В сентябре 2024 года БЭБ и СБУ разоблачили группу лиц, которые незаконно обменивали электронные деньги с подсанкционной российской платежной системы WebMoney на безналичные средства и наличные.