В АРМА передали $3 млн, хранившиеся в банке президента российского ЦСКА
Суд наложил арест и передал АРМА около $3 млн предприятия, принадлежащего подсанкционному россиянину Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского ФК "ЦСКА" Евгению Гинеру. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого являлся гражданин РФ", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора добавили, что бенефициаром является гражданин РФ – президент российского футбольного клуба ЦСКА и связанный с государственной корпорацией "Ростех", поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил РФ.
Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
"Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", – добавляют в ведомстве.
В ГБР напоминают, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
В Офисе генпрокурора добавляют, что ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина РФ Гинера – 88,89% акций украинского банка взысканы в доход государства.
Гинер – президент российского футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), находящегося под санкциями США. Гинер также является партнером российской госкорпорации "Ростех", производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, старый друг и соратник Путина.
Михаил Воеводин, согласно информации из Интерпола, имеет статус так называемого "вора в законе", его кличка – Миша Лужнецкий.
- Бабаков, Гинер и Воеводин, по данным СМИ, контролируют пять областных энергораспределительных предприятий (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго), запорожское предприятие "Днепроспецсталь" и крупную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер Палац в Киеве и Премьер отель в Одессе, Первый инвестиционный банк.
