Четыре ТРЦ Arricano оказались под арестом в деле СБУ. Компания говорит о рейдерстве
Четыре торгово-развлекательных центра Arricano Real Estate PLC – киевские "РaйОN" и "Проспект", а также City Mall в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, в октябре 2023 года были арестованы в рамках уголовного производства о пособничестве государству-агрессору. Об этом говорится в заявлении директора компании Маргуса Крума, обвиняющего Украину в рейдерстве.
"Правоохранительные органы, безусловно, уполномочены осуществлять расследование любых фактов, которые, по их убеждению, могут содержать признаки уголовных правонарушений. Однако такие действия не должны совершаться вопреки положениям Конституции и законов и не должны приводить к фактической остановке и изъятию бизнеса на первичной стадии расследования", — говорит он.
По данным судебного реестра, с мая 2023 года управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует уголовное производство № 22023101110000438 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.
Оно касается деятельности ООО "Вояж-Крым" – заказчика симферопольского ТРЦ "Южная Галерея", который строила Arricano.
В 2014 году во временно оккупированном Крыму по российским законам была зарегистрирована одноименная компания, которая только за 2022 год уплатила в бюджет России 196 млн рублей (83 млн грн по нынешнему курсу).
В ходе досудебного расследования стороной обвинения исследуется факт осуществления эстонскими собственниками Arricano Хилларом Тедером и Рауно Тедером "преднамеренных действий, направленных на помощь государству-агрессору [...] путем передачи активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора".
В связи с этим в октябре 2023 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на помещение ТРК "РaйОN" (владелец – ООО "Левобережьеинвест"), ТРК "Проспект" (владелец – ООО "Комфорт Маркет Люкс"), ТРК "Солнечная Галерея" (владелец – ООО "Укрпангруп") и ТРК City Mall (владелец – ООО "Призма Альфа").
Директор Arricano отвергает обвинения. По мнению компании, целью расследования является "уничтожение или изъятие бизнеса".
"Блокировка счетов приводит к полной и безальтернативной остановке бизнеса, а передача в управление [третьим лицам через АРМА] позволяет, чтобы доходы от ТРЦ в течение всего времени расследования (которое может длиться годами и в большинстве дел не заканчивается ничем) получали третьи лица, не вложили в построение и развитие объектов ни копейки", — заявил Крум.
По информации компании, по двум из четырех ТРЦ – City Mall в Запорожье и Солнечная Галерея в Кривом Роге – уже есть судебные решения о передаче в управление.
"Мы уверены, что действия силовых структур и попытки передать наши активы в АРМА – незаконны и непропорциональны", — сказал Курм.
- 23 декабря СНБО ввел санкции против ООО "Вояж-Крым" – заказчика симферопольского ТРЦ "Южная Галерея", который строила Arricano. В 2021 году эта компания фигурировала в расследовании Крым. Реалии о Хилларе Тедере, основателе бенефициара Arricano.