Два одесских бизнесмена получили подозрение за обман американского инвестора на $20 млн
Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении схемы завладения $20 млн американского инвестора. Подозрение получили двое бенефициарных владельцев компаний-нерезидентов и гендиректор украинской фирмы.
Им инкриминируют мошенничество и служебный подлог (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
По данным следствия, владельцы группы компаний, занимающихся перевалкой зерна из терминалов Одесского порта, подписали кредитный договор с американским инвестором на $20 млн. Залогом была определена якобы имеющаяся на территории порта продукция, а конечной датой расчетов – декабрь 2021 года.
"Сообщники организовали подделку официальных документов о наличии залогового имущества, а также его количестве, виде, классе, годе урожая. Таким образом они создали у представителей американской компании впечатление надлежащего обеспечения исполнения обязательств, чем ввели их в заблуждение", – говорится в сообщении.
Когда срок погашения кредита истек (в мае-августе 2022 года), подозреваемые "имитировали уничтожение заложенной сельхозпродукции из-за ее порчи".
"Для правдивости они перевели средства предприятия за якобы утилизацию зерновых, однако фактически она не производилась", – пояснили в ОГП.
Правоохранители провели обыски на территории Одесской, Сумской, Кировоградской, Львовской областей, Киева и Одессы на местах нахождения офисов юридических лиц, зерновых терминалов, на подставной компании, а также на местах жительства подозреваемых.
По результатам обысков и экспертиз установлено "отсутствие зернопродуктов, переданных залогодателем в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору".
Одному из организаторов схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением 557 млн грн залога. Еще двое, которые являются гражданами иностранных государств, объявлены в розыск.
Размер залога указывает на то, что речь идет об арестованном бизнесмене Владимире Науменко.
В начале 2022 года два американских хедж-фонда Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners объявили о начале процедуры банкротства компании "Олимпекс Купе Интернейшнл". Это основной актив GNT Group в Украине, принадлежащий известным одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко.
Хедж-фонды утверждали, что предоставили почти $100 млн кредитов под залог зерна и активов одесского терминала, а владельцы терминала не вернули кредиты в срок.
После этого активы владельцев были заморожены по решению английского суда, а кредиторы начали добиваться контроля над терминалом.