Фото: depositphotos.com

Правоохранительные органы Польши расследуют деятельность компании Orlen Trading Switzerland, швейцарской торговой компании из группы PKN Orlen. Об этом сообщило польское Radio Zet.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

11 апреля стало известно, что OTS заплатила 1,6 млрд злотых (около $400 млн) непроверенной конторе, которая оказалась мошенником. В отчетности Orlen это завуалированно назвали "одноразовым списанием" от нефтяной сделки, которую заключила швейцарская "дочка".

"В связи с отсутствием поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в сроки, определенные некоторыми соглашениями, дочерняя компания обратилась с требованием вернуть предоплату. Предоплата не была возвращена в установленные сроки, дочерняя компания оценила возможность взыскания задолженности как маловероятную", — говорится в объяснении Orlen.

Директора OTS задержали в Польше, когда он прилетел из Швейцарии на встречу с новым руководством Orlen, но отпустили из-под стражи под залог 250 000 злотых.

Хотя арест связан с расследованием НДС-схем многолетней давности, не связанных с Orlen, дело может иметь гораздо более широкий международный контекст.

Несколько недель назад премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что у Orlen могут быть проблемы из-за швейцарской "дочки". "Есть обоснованные опасения, что из-за деятельности этой компании Польша столкнется с очень серьезными проблемами", – сказал он.

По данным источника Radio Zet, речь может идти о том, что Orlen Trading Switzerland нарушала международное эмбарго на импорт нефти из Ирана или России.

Orlen отрицает нарушение каких-либо санкций.