США ввели крупнейший санкционный пакет за семь лет против нефтяной логистики Ирана

Министерство финансов США 30 июля объявило о крупнейшем за последние семь лет санкционном пакете, направленном против теневой нефтяной логистики Ирана. В черный список попали более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, которые, по данным Вашингтона, контролирует сын советника верховного лидера Ирана – Хоссейн Шамхани.

По оценке Минфина США, Шамхани построил глобальную сеть танкеров и контейнеровозов, которые незаконно перевозят нефть из Ирана и России, обеспечивая режиму в Тегеране десятки миллиардов долларов прибыли. В ведомстве отмечают, что он использует политическое влияние своего отца и разветвленную сеть компаний в Дубае, Кипре, Панаме, Гонконге и других юрисдикциях, чтобы скрыть конечных бенефициаров, менять операторов судов и обходить санкции.

Санкции ввели против компаний Crios Shipping, Marvise SMC DMCC, Armada Global, Reel Shipping, а также десятков других юридических лиц, связанных с незаконным экспортом нефти, продажей оружия, оборудования двойного назначения и отмыванием средств.

В Минфине отмечают, что средства, полученные благодаря этому бизнесу, семья Шамхани тратит на элитную недвижимость за рубежом и покупку иностранных паспортов для ведения бизнеса в обход санкций.

"Эта операция показывает, как элиты иранского режима используют государственную коррупцию, чтобы финансировать опасную деятельность – от ядерной программы до поддержки террористических групп", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Неделей ранее аналогичные санкции в отношении Шамхани ввел Европейский Союз, указав на его роль в логистике "теневого флота", перевозящего российскую нефть.

В августе прошлого года Bloomberg писал, что Шамхани-младший имеет нефтяную империю, которая обеспечивает значительную часть экспорта иранской и российской сырой нефти. По данным агентства, он связан с зарегистрированной в Дубае компанией Milavous Group Ltd, которая управляет сетью фирм и за время своего существования (с 2022 года) успела заработать миллиарды долларов на продаже товаров из Ирана, России и других стран.

Отмечалось, что аффилированные с Milavous Group Ltd фирмы, среди прочего, продают нефть и нефтехимические продукты из государств, не находящихся под западными санкциями (в отличие от Ирана и России), и иногда смешивают сырье из разных стран.

В Milavous отрицали какую-либо связь с Шамхани. Сам он заявил, что ведет логистический бизнес, не имеет отношения к торговле нефтью и работает только в странах, которые не находятся под санкциями.

В расследовании Bloomberg в декабре прошлого года говорилось о связи Шамхани с западными финансовыми структурами и его ключевой роли в поставках оружия через Каспийское море в Россию.