Владелец украинского трубопровода стал экспортером Роснефти
С 2017 года Швейцарская компания ITC Industry Trading Company SA, главой которой является владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода Анатолий Шефер, стала крупным экспортером нефтепродуктов российского нефтяного гиганта компании Роснефть.
Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые есть в распоряжении LIGA.net, а также данные из открытых источников.
По данным ФТС, в феврале этого года Роснефть начала экспортировать часть нефтепродуктов через ITC Industry Trading. По состоянию на 25 августа 2017 года, через швейцарского трейдера Роснефтью было поставлено разного вида топлива на сумму около $300 млн. Речь идет о дизельном топливе, мазуте, сжиженном газе, этилене и других видах нефтепродуктов.
В частности, через ITC Industry на экспорт было поставлено мазута на сумму $185 млн, дизельного топлива - на $65 млн, сжиженного газа - на $33,6 млн, другого топлива - на около $11 млн. При этом поставки нефтепродуктов идут в том числе морским транспортом.
Часть нефтепродуктов экспортируются в Израиль, Нидерланды, Грецию, свидетельствуют данные ФТС. Полностью географию поставок узнать не удалось.
Согласно швейцарскому реестру юридических лиц, членом совета директоров ITC Industry Trading Company SA является гражданин Германии Анатолий Шефер. Ему принадлежит другая швейцарская компания - International Trading Partners AG.
В собственности этой структуры с 2016 года находится единственный в Украине нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс (ПЗТ). 19 августа ПЗТ реорганизовался в ООО из дочернего предприятия российской Транснефти.
1% ПрикарпатЗападТранс принадлежит непосредственно Шеферу, 99% - International Trading Partners. Конечным бенефициаром ПЗТ, по данным украинского реестра является Шефер.
По трубопроводу ПЗТ в Украину поставляется дизельное топливо из России. Единственным поставщиком ДТ является Роснефть. Все поставки идут через группу Proton Energy Нисана Моисеева.
Две швейцарских компании Шефера - ITC Industry Trading и International Trading Partners - ранее осуществляли сделки с украинскими компаниями.
Согласно тексту решения Окружного административного суда Киева три года назад ITC Industry Trading заключила несколько внешнеэкономических контрактов на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию Украины с киевской Северо-Восточной добывающей компанией (СВДК).
Такие операции привели к нарушению порядка расчетов в иностранной валюте, за что СВДК и International Trading Partners попали под санкции Минэкономики. Продукция якобы поставлялась ряду оффшорных структур, среди которых была Cortex Sales из Гонконга, как следует из текста судебного решения.
Эта офшорка фигурировала в расследовании Украинской правды, как один из поставщиков угля из оккупированных районов Донбасса под видом африканского. По данным издания Бизнес-цензор, объем поставок угля для госкомпании Центрэнерго через Cortex Sales Limited составил около 150 000 тонн.
Другая компания Шефера - ITC Industry Trading - также осуществляла внешнеэкономические операции с Cortex Sales. Украинским резидентом в этих операциях была, в частности, МБК Агротехника, принадлежащая окружению пророссийского политика Виктора Медведчука.
Конечными собственниками Агротехники на момент вынесения судебного решения Агротехники были Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Козак. Долями также владеют Павел Костенко и Андрей Борщевский.
Черепаня работает многолетним помощником выходца из СДПУ(о), депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Ян Марченко - помощник народного депутата от Оппоблока Тараса Козака, заместителя Медведчука в общественной организации Центр Правовое государство.
Брат Тараса Козака - Богдан - является еще одним учредителем МБК Агротехника. Он вместе с братом Виктора Медведчука - Сергеем - владеет компанией Керамбуд, добывающей песок во Львовской области.
Директором Керамбуда является Андрей Юрьевич Полянский. Человек с такими ФИО владеет долей в компании Анубис+. В украинском реестра юрлиц Полянский указал адрес - Германия, город Кирторф Am Forsthof 6, 36320. По такому же адресу "прописан" гражданин Германии Анатолий Шефер.
В Швейцарском реестре, родным городом главы ITC Industry и International Trading Анатолия Шефера указан также город Кирторф.
Виктор Медведчук неоднократно отрицал, что имеет отношение к ПрикарпатЗападТрансу, или другому бизнесу, который ему приписывают СМИ.
В российской системе раскрытия корпоративной информации указано, что Роснефть согласовывала некие сделки с ITC Industry Trading на заседании совета директоров. Впрочем, характер таких сделок не раскрывается.