Дело на 18 млрд грн. ГПУ завершила расследование по Курченко
Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщает в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
Курченко инкриминируют ряд преступлений, совершенных с января 2010 года по февраль 2014 года:
- завладение сжиженным газом Укрнафты и Укргаздобычи на 2,2 млрд грн;
- завладение 450 млн грн Нафтогаза;
- завершенное покушение на завладение 5,1 млрд грн Нафтогаза;
- завладение 787,4 млн грн Нацбанка, которые были выделены в виде стабилизационного кредита Реал Банку;
- завладение 4,7 млрд грн Реал Банка, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям;
- завладение 865,9 млн грн Брокбизнесбанка путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке;
- завладение 1,437 млрд грн Брокбизнесбанка путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям;
- завладение 502,3 млн грн Укргазбанка путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки;
- завладение 2,07 млрд грн Аграрного фонда путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком.
Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.
В ходе расследования были установлены десятки лиц, которые принимали участие в его преступной группировке, сообщает Луценко.
Подозрения объявлены уже 98 человекам, 12 из них – высшие должностные лица министерств и ведомств, а также НБУ, 6 - руководители облгосадминистраций, 14 - сотрудники руководящего состава госкомпаний.
Также он сообщил, что 42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров. Четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности, в отношении еще 15 человек продолжаются судебные разбирательства.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн.