Порошенко через офшоры совершал элитные покупки на десятки миллионов долларов – OCCRP

Пятый президент Украины Петр Порошенко якобы контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства. Стоимость операций, проведенных офшорными компаниями – десятки миллионов долларов, говорится в материале Международного центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По их данным, в 2009-2012 году Петр и Марина Порошенко через Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) купили итальянскую мебель стоимостью более $100 000. В Центре заявили, что имеют доказательства контроля Порошенко над шестью офшорными компаниями. Еще 11 офшорных компаний они связывают с политиком. Ежегодно офшорные компании якобы обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

К апрелю 2013 года Порошенко якобы купил произведений искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов. Среди них была скульптура авторства Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".

Одна из этих компаний передала Порошенко право собственности на картину Репина в помещении Почетного консульства Сейшельских островов. Консулом тогда был бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский.

Связь компаний с Порошенко журналисты установили с помощью банковских записей, корреспонденции и счетов-фактур. В трех из них Порошенко якобы принимал исполнительные решения.

Официальным бенефициаром большинства компаний указан Сергей Зайцев. Человек с таким же именем является заместителем гендиректора корпорации Roshen и одноклассником Порошенко. Счета компаний обслуживал крупный австрийский банк Raiffeisen.

"Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями", – заявили в OCCRP.

В ответ на запрос юридические советники Порошенко заявили, что он не имеет отношения к указанным компаниям.

"Петр Порошенко не является акционером, бенефициаром или сотрудником никакой из этих компаний", – говорится в их заявлении.

Дополнено в 17:26. В пресс-службе партии Европейская солидарность опровергли заявления OCCRP, сообщает Детектор Медиа. Там заявили, что в этом расследовании "бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты". В партии добавили, что юристы Порошенко предоставляли OCCRP ответы на их вопросы.

"Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке. Относительно упомянутых скульптуры, картин и т.д., то они приобретены за средства, с которых уплачены налоги. Они легально ввезены в Украину и вносятся в декларации Петра Порошенко", – заявили в пресс-службе партии.

• В мае 2020-го в ГБР подозревали Порошенко в контрабанде картин 43 известных художников. По этому делу картины арестовывали. 
• В октябре Cлідство.info сообщило, что четыре международных банка подозревали Порошенко в создании офшоров.
• В ноябре в ГБР заявили, что расследуют уголовное дело против Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В частности речь шла о создании компании на Британских Виргинских островах.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное