depositphotos

Нацбанк наложил штрафы суммарно на 486,35 млн. грн., а также отозвал лицензии некоторых банков и аннулировал лицензии некоторых небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в докладе НБУ о "мискодинге", сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Д. Гетманцев.

Что такое "мискодинг"
Это схема манипуляции банковскими системами, чтобы скрыть реальное происхождение платежей за азартные игры. Нелегальные казино делают вид, что платежи за ставки идут за другие услуги, например, за компьютерные игры или мобильную связь. Банки, сотрудничающие с такими казино, изменяют код (MCC) платежей, чтобы скрыть их подлинную природу. Это позволяет казино избегать уплаты налогов и обходить запреты на азартные игры.

"Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием "мискодинга". К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд. грн. в 2022 году до 83 млрд. грн. в 2023 году, а общий оборот увеличился до 207 млрд. грн. против 14 млрд. в предыдущем году", — сообщил Гетманцев.

Даниил Гетманцевгемблингмискодинг