UA
13.10.2018, 08:45

Бизнес-неделя: продажа Буковеля, хакеры из СБУ и ночь ПриватБанка

Самые актуальные новости из мира экономики, бизнеса и финансов Украины второй недели октября. 

LIGA.net выбрала самое важное.

4/10

СБУ обыскала офисы украинских бирж

СБУ провела обыски в компаниях Арт Капитал, Универ Капитал, Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, Опексир, Кринклиф Энтерпрайзис, ПФТС и Украинская биржа.

Ведомство подозревает украинские фондовые биржи в причастности к отмыванию более 100 млн грн.

По данным СБУ, следствие установило, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

Сделки проводились с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки госбондов в режиме так называемого группового отчета. Дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж совершали в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи бондов подконтрольными торговцами.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости