Одиннадцать "друзей" Артема Сытника. Кому испортил жизнь директор НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, пожалуй, один из самых неудобных людей для украинских топ-политиков и олигархов. НАБУ открыло сотни дел против многих "хозяев" Украины, которые при любой власти чувствовали себя неприкасаемыми. Конечно, они не любили Сытника и ко, и старались от него избавиться.

За пять лет главный антикоррупционер пережил несчетное количество медийных и политических атак. Сытника обвиняли в коррупции, за его отставку дважды собирали подписи народные депутаты, а для его увольнения даже разрабатывали специальный закон. Но он удержался в кресле, не в последнюю очередь благодаря поддержке западных партнеров Украины – США и ЕС.

Сейчас над  Сытником нависла реальная угроза потерять кресло. 

В августе Конституционный суд и вовсе признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника главой НАБУ.  Сам Сытник в таких действиях видит след влиятельных украинцев, ставших "клиентами" НАБУ. Список политиков и бизнесменов, которые стали фигурантами расследований НАБУ впечатляет. Только за первое полугодие 2020 года НАБУ открыло 406 уголовных производств и сообщило о подозрении 125 лицам.

Мы выбрали 11 "друзей" Сытника, которые могут быть рады решению Конституционного суда.

Арсен Аваков. Дело рюкзаков

Цена вопроса: 16,6 млн грн 

Последний день октября 2017-го сын министра МВД – Александр Аваков запомнит надолго. В его киевскую и харьковские квартиры нагрянули с обыском сотрудники НАБУ, в рамках так называемого "дела рюкзаков".

Суть претензий: еще в начале 2015-го МВД закупило у малоизвестных фирм 5000 тактических рюкзаков по цене 2898 грн, а потом еще 1000 – по цене 2100 грн. 

Через полгода появилось журналистское расследование о завышенных ценах и намеках, что за поставщиками стоят фирмы близкие к главе МВД люди. А в феврале 2016-го в YouTube появилась запись встречи, на которой человек, похожий на Авакова-младшего, договаривается о поставках с тогдашним замминистра Сергеем Чеботарем. 

Еще через полтора года задержали Авакова-младшего, Чеботаря и представителя фирмы победителя Владимира Литвина. Следующие шесть месяцев, пока шло досудебное расследование, Аваков-младший и Чеботарь должны были носить электронный браслет. А потом… прокурор Специализированной антикорпрокуратуры закрыл дело против сына министра и его зама. Виноватым во всех грехах суд признал третьего задержанного – Владимира Литвина. Он пошел на сделку со следствием, во всем сознался, раскаялся и даже рассказал об организаторе аферы, который, правда, к тому времени уже умер. Литвин получил пять лет условно. 

Аваков-старший называл дело политически мотивированным. Отношения между НАБУ и МВД после этого оставались крайне напряженными.

ОАСК, Судья Вовк-безнаказанный

Цена вопроса: доверие к судебной системе

Окружной административный суд Киев – символ несправедливости и вседозволенности украинского правосудия. Этот суд отстранял Уляну Супрун и восстанавливал Романа Насирова, отменял национализацию ПриватБанка и решения СБУ, требовал запустить процедуру импичмента и тд.  Но насколько именно все плохо в судебной системе – страна узнала именно благодаря НАБУ.

В 2019-м и 2020-м агентство публиковало записи прослушки из кабинета главы ОАСК Павла Вовка (сегодня, 1 сентября, опубликована третья порция. Прочитать расшифровку можно здесь). Тут было все, во что оптимисты старались не верить: и подтасовка судей, и фейковые дела, и лайфхаки – как избежать аттестации, и получение контроля над ВАКС, и разговоры о продаже дел, и планы надавить на другие органы власти. По данным НАБУ, речь идет ни много ни мало об угрозе национальной безопасности.

Вот расшифровки этих записей: "Пойди, на**й, закинь ее!". НАБУ опубликовало прослушку Вовка и "Обосрется полстраны, б*я". Как ОАСК взял Украину – весь скандал коротко

Летом прошлого года Вовку объявили целую пачку подозрений – в давлении на ВККС, превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, вынесении заведомо неправосудных решений, даче взяток, вмешательстве в работу автоматического документооборота судей. Но Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей: он продолжает работать.

17 июля 2020-го в ОАСК прошел обыск, и подозрения от НАБУ получили уже 12 судей и адвокатов, в том числе Вовк. "Эти лица, всего – 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", – сообщили в НАБУ. 

После этой операции на НАБУ началась медийная атака: что агентство разрушает судебную систему Украины в интересах США.

Сам Сытник связывает решение КСУ  с делом против судей ОАСК.

Игорь Коломойский. Нефть и деньги

Цена вопроса – 110 млрд грн

Одним из главных инициаторов своего увольнения Сытник называет олигарха Игоря Коломойского. В НАБУ расследуется два дела, связанных с компаниями Коломойского. Первое – вывод из ПриватБанка более 100 млрд грн путем кредитования связанных лиц. Второе – дело Укрнафты, нанесенный ущерб может превышать 10 млрд грн. 

Директор НАБУ утверждал, что ущерб, нанесенный Коломойским по этим двум эпизодам – почти половина всех выявленных следователями бюро злоупотреблений. 

ПриватБанк национализировали 18 декабря 2016 года. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. По словам Сытника, именно действия Коломойского и его партнера Боголюбова привели к тому, что ПриватБанк пришлось национализировать. Сейчас бывшие акционеры в судах порядке пытаются добиться отмены национализации и вернуть себе Приват. А сам банк – взыскать со своих экс-владельцев около $3 млрд в Высоком суде Лондона. НАБУ, по словам Сытника, тем временем готовится объявить Коломойскому подозрение.

По информации  профильного издания enkorr, в 2015 году из Укрнафты могли вывести более 15 млрд грн. Около 7,7 млрд из полугосударственной компании якобы вывели безоплатной отгрузкой 1 млн тонн нефти пяти компаниям, с которыми могли быть связаны Коломойский с партнерами. Остальная часть – авансовые платежи более 20 компаниям на покупку нефтепродуктов.

Все эти эпизоды стали предметом расследования со стороны НАБУ. После действий ведомства Укрнафта и компании фигуранты расследования заключили мировые соглашения.

Ведомство готовит проекты подозрений по делу Укрнафты. Но окончательное решение за САП. 

Николай Злочевский. Подарок за $6 млн

Цена вопроса – 800 млн грн.

Дело о крупнейшей в украинской истории взятке наличными прогремело в июне 2020 года. Руководителей САП и НАБУ Назара Холодницкого и Артема Сытника пытались подкупить в обмен на закрытие уголовного производства против экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

За закрытие дела Злочевского давали 5 чемоданов долларов. "Операция" провалилась. Деньги передавали через первого замглавы Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко с подельниками: история из разоблачения и задержания – похожа на киношный детектив.

1 июля САП и НАБУ отправили по почте Николаю Злочевскому подозрение в даче взятки высшим должностным лицам ведомств. 10 августа НАБУ объявило Злочевского в розыск.17 августа ВАКС заочно арестовал Злочевского. 

Пресс-служба НАБУ уточняла, что средства могли передаваться в обмен на закрытие уголовного дела.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ранее заявлял, что основатель нефтегазовой компании Burisma Николай Злочевский фигурирует в 13 уголовных делах, которые передадут Службе безопасности Украины или НАБУ, писала DW. 

Ринат Ахметов. Помощь из Роттердама

Предполагаемый ущерб: 39 млрд грн

Расследование НАБУ по делу Роттердам+ началось в марте 2017 года. За это время детективы провели более 50 допросов и 20 обысков, изъяли 225 000 страниц документов и нашли первых подозреваемых. Но финального вердикта все еще нет, а может и не будет.

Главными фигурантами дела до августа 2020 года были шесть человек, включая экс-главу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и двух топ-менеджеров ДТЭК – Ивана Гелюха (гендиректор ДТЭК Сети) и Бориса Лисового (глава ДТЭК Востокэнерго).

По версии следствия, фигуранты разработали и приняли осенью 2016 года в интересах группы ДТЭК "необоснованный регуляторный акт". Официально он назывался "Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии", но в историю документ вошел, как формула "Роттердам+".

По сути, регулятор привязал своим решением цены на уголь в стране к котировкам в портах Амстердама плюс доставка в Украину. В большей части решение касалось именно ДТЭК Рината Ахметова, так как он производит 90% угля марки "Г" в Украине и владеет 7 из 12 ТЭС страны.

Без преувеличения "Роттердам+" стала спасительной для группы ДТЭК. Она позволила ей не только пережить трехкратную девальвацию гривни в 2014-2015 годах, но и реструктуризировать свои долги в валюте и стать крупнейшим инвестором в дорогую "зелёную" энергетику.

По оценке НАБУ, формула Роттердам+ в период действия с 2016 по июль 2019 годы нанесла государству 39 млрд грн ущерба.

28 августа Специализированная прокуратура сняла все обвинения с фигурантов дела, мотивировав решение отсутствием доказательств убытков для государства. В ответ НАБУ назвало это решение "непонятным" и пообещала его обжаловать.

Николай Мартыненко. Жирный атом

Цена вопроса – 695 млн грн

Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ расследует с декабря 2015 года. Это два уголовных производства, названные в честь бывшего народного депутата от партии Народный фронт Николая Мартыненко.

По версии НАБУ, бывший депутат вместе с пятью сообщниками, организовал схему вывода денег из государственной компании Энергоатом и ГП Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК).

Схема якобы действовала с 2008 по 2016 годы и позволила им вывести из госкомпаний более 695 млн грн (6,4 млн евро – из Энергоатома и $17,29 млн – из ВосГОКа).

Как она работала? 

По данным следствия, из Энергоатома деньги выводились с помощью чешской компании Skoda JS, которая продавала украинскому предприятию оборудование с 15-20% наценкой.  

Разница, по данным следствия, оседала на счетах панамской компании Bradcrest investment, которую в НАБУ считают собственностью Мартыненко. 

Схема на ВостГОКе принципиально не отличалась. 

Согласно расследованию НАБУ, сообщники продавали предприятию урановое сырье с 30% наценкой. Сделки проходили через австрийскую компанию Steuermann, которая в свою очередь покупала урановый концентрат для ВостГОКа у казахстанского Степногорского горно-химического комбината.

В 2017 году из-за открытого уголовного дела Мартыненко сдал свой мандат народного депутата. В том же году подозрения в махинациях получили все фигуранты производства, а самого Мартыненко — заключили под стражу. 

Сидеть ему пришлось не долго — вскоре суд отпустил его на поруки, а уже через два года судебных разбирательств дело Мартыненко направили в Высший антикоррупционный суд. Его заседание планируется 7 сентября 2020 года.  

Участникам схемы грозит тюремный срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества. 

В целом махинации стали поводом для уголовных в трех государствах: в Украине, Швейцарии и Чехии. 

26 июня федеральный суд Швейцарии приговорил бывшего народного депутата к 28 месяцам тюрьмы. В швейцарской прокуратуре Мартыненко проходил по связанному с делом НАБУ производству. Его обвиняли в отмывании 2,8 млн евро через "швейцарскую финансовую группу".

Игорь и Григорий Суркисы. Сетевое братство

Вероятный ущерб: 600 млн грн

В апреле 2019 года журналисты программы Схемы опубликовали расследование о многомиллиардных хищениях в сферах энергетики.

В своем материале журналисты ссылаются на записи телефонных разговоров: люди с голосами, похожими на голоса главы компании Энергомержа Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и экс-депутат Игорь Кононенко якобы обсуждают схемы вывода денег из государственных облэнерго. 

В списке их жертв – Черкассы, Запорожье- и Харьковоблэнерго, влияние на которых Крючкову СМИ  приписывали еще в январе 2016 года. 

Четырехлетнее расследование НАБУ в итоге привело к аресту Крючкова. Тот в ходе суда обвинил Сытника в получении взятки в $500 000. 

Само расследование пока нельзя назвать результативным. Из денежных схем на трех облэнерго следствию удалось доказать только две – на Запрожье- и Черкассыоблэнерго. Общая сумма ущерба оценивалась в почти 660 млн грн. 

Как работала схема вывода денег? Между поставщиком (облэнерго) и потребителем "включали" компанию посредника — в данном случае Энергомережу. Через нее, как установило следствие, проводились все денежные расчеты, после чего большая часть денег облэнерго за поставленную электроэнергию оседала на ее счетах. 

15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии. Через два дня суд арестовал его на 45 суток, однако уже 19 числа, после показаний против Петра Порошенко, Кононенко и Сытника, он вышел из СИЗО под залог 7 млн грн. Крючков утверждал, что от всех махинаций, Кононенко и Порошенко получали от 50 до 75% прибыли. Порошенко эту информацию отрицал, связав эти обвинения с предстоящими выборами и попыткой его дискредитировать. Заявления действительно появились в разгар кампании. При этом Крючков вовсе не упоминал Суркисов. 

В мае 2019 года Крючкову выдали загранпаспорт, чтобы он вернулся в Германию на операцию сына. С тех пор о деле не слышно, а братья Суркисы и Игорь Кононенко проходят по нему свидетелями.

Олег Бахматюк. Яичный банкир

Предполагаемый ущерб – 1,2 млрд грн

От Олега Бахматюка, одного из своих самых активных визави, Сытник удостоился чести получить "именные яйца". Крупнейший производитель куриных яиц, а ранее – банкир, чьи банки не пережили большой банкопад 2014-2017 годов, выпустил целую партию куриных яиц с надписью "Сытника геть". И это не все: Бахматюк забрендировал фуры своей компании портретами директора НАБУ со слоганом "Сытник, не издевайся над людьми". 

Все из-за растраты кредита рефинансирования, выданного VAB Банку в кризисный 2014 год. 

Эту историю НАБУ расследовало дважды. В 2018-м году НАБУ по распоряжению экс-генпрокурора Юрия Луценко передало дело Нацполиции, которая не нашла злоупотреблений. После смены руководства ГПУ дело VAB банка опять вернули в НАБУ. 

В ноябре 2019 года экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, который в период предполагаемого вывода денег исполнял обязанности главы Нацбанка, взяли под стражу.  Вместе с ним под следствием оказалось полтора десятка человек, среди которых топ-менеджеры Бахматюка и сотрудники НБУ.

В расследовании есть три эпизода, которые в НАБУ квалифицируют как вывод денег. В частности, за два дня до введения в банк временной администрации 680 млн грн ушли на счета кипрской компании Quickom Limited, которой владеет лично Бахматюк. Еще 376 млн грн за неделю до падения банка банк выдал компании "Світанок" и Тростянецкому мясокомбинату из орбиты Бахматюка. А за месяц до банкротства банка 368 млн грн банк выдал наличными ряду компаний и физлиц в виде беспроцентных займов. 

В ноябре 2019 Бахматюка объявили в национальный розыск — вручить подозрение помешало его отсутствие в стране. В итоге суд принял решение о заочном аресте. 

Бизнесмен заявил, что это решение принято при непосредственном вмешательстве Сытника, "который действует по мотивам личной мести, пренебрегая правосудием".

В июне 2020 года Печерский райсуд Киева неожиданно постановил закрыть дело Бахматюка и VAB Банка. Генпрокуратура его исполнила. НАБУ возмутили такие действия. Ведомство обжаловало это решение, и 29 июля Апелляционная палата ВАКС отменила решение Печерского райсуда. 

Следствие продолжается, Сытник заявлял, что расследование уже на финишной прямой. 

Петр Порошенко. Все для армии

НАБУ не обошло вниманием и бизнес пятого президента. В конце 2017 года в НАБУ заявили о расследовании закупок Погранслужбой бронемашин "Тритон" по завышенным ценам у завода, который на тот момент принадлежал Петру Порошенко и Игорю Кононенко — Кузни на Рыбальском. 

Тогда Соломенский райсуд Киева разрешил детективам НАБУ доступ к документам предприятия на месяц в рамках расследования растраты средств на так называемый проект "Стена". После этого СБУ возбудила уголовное производство о разглашении государственной тайны по заявлению главы правления Кузни.

Согласно данным НАБУ, в ноябре 2015 года одна из военных частей подписала два договора с заводом на общую сумму 59,5 млн грн. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года завод передал заказчику четыре бронемашины "Тритон". 

Стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривень. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн.

В НАБУ также заявляли, что за счет бюджетных средств была приобретена несовершенная спецтехника, и она не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Госпогранслужба во время ее закупки. 

12 июня 2019 года НАБУ передало обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн по делу проекта "Стена", в суд.

Еще два эпизода касаются Олега Гладковского — ближайшего соратника и собственника корпорации Богдан, который в годы президентства Порошенко занимал должность первого замсекретаря СНБО. Всему виной закупки у компании Гладковского якобы по завышенным ценам санитарных автомобилей и грузовиков. 

17 октября 2019 года Гладковского задержали детективы НАБУ и объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК). Через несколько дней он вышел из СИЗО под залог.

В начале июня НАБУ и САП завершили расследование: посчитали, что компании Богдан Моторс незаконно переплатили 17,4 млн грн.

Ярослав Дубневич. Железные схемы

Ущерб: 93 млн грн

2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривень, 7 ноября сумму уменьшили до 90 млн гривень. Уже на следующий день он вышел из-под стражи.

Это одно из самых громких дел, связанных с системной коррупцией в Укрзализныце. 

Дубневича подозревают лоббировании закупок УЗ товаров у подконтрольных ему компаний. 

По версии НАБУ, депутат вместе с восемью сообщниками организовал схему, в результате которой филиал УЗ "Центр обеспечения производства" в течение декабря 2015 – марта 2017 закупал стрелочную продукцию по существенно завышенным ценам.

В частности, госкомпания покупала железнодорожные стрелки Днепропетровского стрелочного завода по завышенным ценам у посредников –  принадлежащих Дубневичу компаний Арго и Корпорация КРТ.

Ущерб от реализации схемы, согласно материалам экспертизы НАБУ, – более 93 млн грн.

В конце апреля 2020 года НАБУ и САП объявили о завершении расследования и передаче материалов в ВАСК.  

Павел Демчина. Дело об обогащении

В 2017 году тогда еще первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, который возглавлял известное управление "К", стал фигурантом журналистского расследования.

Проект Слідство.Інфо раскопал, что его гражданская жена и мать троих детей Ольга Воловчук является владелицей автопарка элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении. 

В своей декларации о доходах Демчина почему-то забыл указать эту "мелочь": он не задекларировал никакого имущества и вообще прописан в общежитии СБУ.

Еще одно расследование вышло в 2018 году в программе Схемы. Особняк нашелся у дедушки и бабушки детей Демчины – в Ровненской области. Дом площадью почти 300 квадратов в начале 2017 года оформил на себя муж сестры Ольги Воловчук.

В сентябре 2018 года НАБУ объявило Демчине подозрение в незаконном обогащении. По данным детективов, Демчина в 2015-м потратил почти в три раза больше, чем заработал. Первый замглавы СБУ назвал эти действия "преступлением", а данные НАБУ – "выдумкой". Он утверждал, что не имеет общего быта с Ольгой Воловчук, и семьи у них нет.

ГПУ начала расследование о вмешательстве сотрудников НАБУ в работу замглавы СБУ. Сам Демчина подал в суд на Артема Сытника – иск о защите чести и достоинства.

Точку в этом деле – как и во многих других – поставил КСУ: в феврале 2019 года он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении, в том числе и в отношении Демчины.