БЕБ заявило про викриття схеми "дроблення" бізнесу мережею з продажу напівфабрикатів

Правоохоронці заявили про викриття у Чернівецькій області схеми ухилення від сплати податків шляхом "дроблення" бізнесу. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Її організували власники мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що продавали заморожені напівфабрикати. Загальна сума несплачених податкових зобов’язань становить понад 20 млн грн, що є особливо великим розміром", – йдеться у повідомленні.

У БЕБ зазначили, що власники мережі повністю контролювали весь цикл діяльності – від виробництва до продажу продукції.

"Фігуранти справи, будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, застосували механізм "дроблення бізнесу" саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов'язання. З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних ФОП ІІ групи, на яких формально "розподіляли" обсяги реалізації", – заявили у пресслужбі.

За даними слідства, частина зарплати працівникам виплачувалася неофіційно готівкою.

"У ході проведених обшуків та вивчення вилучених документів слідство зафіксувало факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема через придбання об’єктів рухомого та нерухомого майна", – додали у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків). Також розглядається можливість відкриття провадження за ст. 209 (відмивання майна).

• На Львівщині правоохоронці підозрюють групу осіб у ввезенні до України вживаних авто під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України для подальшого продажу.