Директорку одного з найбільших ТРЦ Києва підозрюють у несплаті 146 млн грн податків
Генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торговельно-розважальних центрів Києва, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, протягом 2019-2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з субпідрядними фіктивними підприємствами на отримання послуг, придбання матеріальних цінностей тощо.
"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість", – пояснили у БЕБ.
Таким чином товариству – власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку.
За словами юриста Олександра Лємєнова, йдеться про директорку торгово-офісного комплексу "Гулівер". Власником "Гуліверу" є ТОВ "Три О".
- У листопаді 2016 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на ТРЦ "Гулівер" у справі про розслідування банкрутства банку "Михайлівський".
- У січні 2017 року Апеляційний суд Києва зняв арешт з ТРЦ "Гулівер", бо не виявив зв'язку між комплексом і власником банку "Михайлівський".
- Банк "Михайлівський", кінцевим бенефіціаром якого є власник мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук, перестав обслуговувати клієнтів у травні 2016 року. 24 травня Нацбанк визнав банк неплатоспроможним.
- Сам Віктор Поліщук в інтерв'ю ЛІГА.net заявив, що ніколи не був власником компанії Три О.
