На Полтавщині судитимуть чоловіка за підозрою у використанні підсанкційної системи WebMoney

У Полтавській області Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо чоловіка, якого підозрюють у систематичних незаконних фінансових операціях через заборонену в Україні платіжну систему WebMoney Transfer. Про це пресслужба БЕБ повідомила 28 жовтня.

За версією слідства, обвинувачений впродовж трьох років надавав іншим особам послуги з проведення транзакцій із придбання та продажу електронних грошей у цій системі.

"За свою діяльність отримував винагороду від клієнтів на особисті банківські рахунки, після чого витрачав ці кошти на власні потреби", – йдеться у повідомленні.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконні дії з електронними грошима, документами на переказ і легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Підозрюваний визнав винуватість, матеріали скеровано до суду.

• Електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій Ради національної безпеки та оборони України у травні 2018 року.
• Після цього Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA.
• У вересні 2024 року БЕБ та СБУ викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної російської платіжної системи WebMoney на безготівкові кошти та готівку.