США пояснили, як визначати угоди Росії з обходу санкцій: список підозрілих ознак

Американська влада опублікувала пояснення, як визначати підозрілі операції, що можуть свідчити про використання Росією посередників для ухилення від санкцій. Воно містить список "червоних прапорців", на які радять звертати увагу виробникам, дистриб'юторам, продавцям та перевізникам зі США.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Рекомендації щодо боротьби з обходом санкцій склали спільно Міністерство торгівлі, Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США.

Вони виділяють кілька пунктів, за наявності яких угода може вважатися недобросовісною.

Серед них:

→ небажання покупця ділитися даними про кінцеве використання продукту;
→ використання підставних компаній для проведення банківських міжнародних переказів;
→ відмова від базового встановлення, навчання чи технічної підтримки придбаної продукції;
→ відмінність між IP-адресою клієнта та його місцеперебуванням;
→ постачання товарів через Китай (зокрема Гонконг та Макао) та інші близькі до Росії країни – Вірменію, Туреччину, Узбекистан;
→ використання особистих поштових скриньок замість корпоративних;
→ відсутність компанії в інтернеті тощо.

У записці також наводяться попередні приклади, коли американський Мін'юст порушував кримінальні справи за ухилення від санкцій та експортного контролю.

"Компанії усіх видів повинні діяти відповідально, запроваджуючи суворий контроль відповідності, інакше вони або їхні ділові партнери ризикують стати об’єктами регуляторних заходів, адміністративних заходів або кримінального розслідування", – йдеться в документі.

• 2 березня Financial Times заявила, що США вимагають від ОАЕ припинити постачання електроніки до Росії.