У фільмі про "батальйон Монако" засвітився фігурант справи ДБР. Його подали на екстрадицію

Державне бюро розслідувань побачило у розслідуванні Української правди про "батальйон Монако" фігуранта однієї з кримінальних справ. Тепер його спробують екстрадувати, йдеться в повідомленні ДБР.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Персонажами документального фільму УП, знятого в Монако, стали Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші.

У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн в банку "Фінанси і Кредит" і оголосили в міжнародний розшук.

ДБР не називає імені підозрюваного, проте підтверджує, що він фігурує у справі про розтрату грошей.

"На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", – йдеться в повідомленні.

Ще одна особа з журналістського розслідування володіє групою компаній, яку ДБР перевіряє на предмет ухилення від сплати податків.

"Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету. Також під час розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові", – йдеться в повідомленні.

Українське майно підприємця знаходиться під арештом.

ОНОВЛЕНО 2 вересня об 11:50. Пресслужба бізнесмена Костянтина Жеваго назвала інформацію про те, що його можуть затримати за кордоном та екстрадувати в Україну, такою, що не відповідає дійсності.

"Ця інформація не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою щодо честі та гідності К.Жеваго й завдати шкоди його діловій репутації", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Жеваго наголосили, що в повідомленні ДБР немає згадки про Костянтина Жеваго та офіційного підтвердження того, що справа стосується саме його.

"Стосовно питання перетину кордону після 24 лютого 2022 року: К.Жеваго ніколи не покидав територію України будь-яким незаконним способом. З 2019 року він знаходиться за кордоном у зв'язку з особистими та медичними обставинами. Ці обставини є поважною причиною для знаходження за кордоном відповідно до діючого законодавства України", – йдеться в повідомленні.

У Жеваго вважають підозру, висунуту бізнесменом працівниками ДБР, незаконною та політичною мотивованою.

"Справа розглядається вже більше ніж 6 років, і за цей проміжок часу вже мала б бути розслідувана або закрита, або передана до суду. Але слідчі ДБР не мають жодного бажання ні закрити справу у зв’язку з відсутністю складу злочину, ні передати її до суду. К.Жеваго подав понад 10 звернень з проханнями провести слідчі дії з ним, дати свої покази, а також відповідно до рішення суду змінити запобіжний захід на внесення великої суми застави. Але ДБР та Прокуратура під попереднім керівництвом не були зацікавлені в розслідуванні цієї справи та оприлюдненні справедливого рішення. Їх цікавили лише "відосікі", завдяки яким вони заробляли собі дешеву популярність та відволікали громадськість від дійсно важливих кримінальних справ, що потребують розслідування", – заявив адвокат Жеваго.

Він вказав також, що Інтерпол відмовився внести Жеваго у свою базу "через політичну заангажованість звинувачень ДБР та невідповідність цих питань статуту Інтерполу".

• Розслідування УП вийшло 16 серпня. Наступного дня в ДБР заявили, що перевіряють обставини виїзду українських олігархів за кордон.