Екснардеп-забудовник отримав підозру від НАБУ: обманув банк на 112 млн грн

Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему, в організації якої підозрюють депутата попереднього, VIII скликання Верховної Ради. Про це йдеться на сайті НАБУ та в повідомленні САП.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Вони не називають імені підозрюваного, але повідомляють: він очолював один із комітетів парламенту, а перед цим був депутатом Київської обласної ради. Це, а також обставини справи, вказує на Сергія Скуратовського з Радикальної партії.

За версією слідства, у 2012 році депутат взяв 200 млн грн у кредит для будівництва житлового комплексу на околиці Києва і не повернув гроші банку.

Для цього він організував складну схему із залученням працівників СБУ, Агентства з розшуку та менеджменту активів і держпідприємства СЕТАМ, в рамках якої йому вдалося викупити право вимоги на 128 млн грн всього за 16 млн грн.

НАБУ вважає, що аукціон відбувся незаконно – без належного рішення суду і без звіту про оцінку.

Ставши новим власником прав вимоги, підконтрольна нардепу компанія скасувала усі іпотеки на нерухоме майно та обтяження за договорами поруки, а потім перепродала ці права іншому ТОВ, пов'язаному з ексдепутатом.

НАБУ вважає колишнього депутата організатором схеми: він профінансував усі витрати та командував учасниками організованої групи. Залучений працівник СБУ в обмін на сприяння нібито отримав від нардепа неправомірну вигоду.

За висновками експертиз, внаслідок дій учасників злочину банківській установі заподіяно понад 112 млн грн збитків.

Крім ексдепутата, підозри отримали ще семеро осіб:

→ його помічниця, яка була директоркою підприємства-забудовника;
→ колишній начальник слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ (зараз обіймає керівну посаду в центральному апараті ДБР);
→ колишній начальник управління менеджменту активів АРМА (обіймав посаду у період червень 2018 р. – січень 2020 р.);
→ колишній генеральний директор ДП "СЕТАМ" (обіймав посаду у період травень 2016 р. – лютий 2020 р.);
→ заступник генерального директора ДП "СЕТАМ" (обіймає посаду з жовтня 2017 р. до теперішнього часу);
→ двоє оцінювачів.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 3 ст. 368 (отримання хабаря), ч. 3 ст. 369 (надання хабаря) КК України.

• Підозрюваний екснардеп був обвинуваченим у ще одній справі НАБУ. Тоді йшлося про брехню в деклараціях у 2015-2019 роках на загальну суму понад 50 млн грн. Через рішення Конституційного суду щодо декриміналізації цієї статті, ця справа була закрита.
• Ще один учасник злочину – начальник управління АРМА – є підозрюваним у справі щодо розтрати 426 млн грн АРМА.