У київського забудовника під час обшуку вилучили 115 млн грн готівкою. Гроші віддали АРМА

Печерський районний суд Києва передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами понад 115 млн грн готівкою. Гроші вилучило ДБР у фігуранта кримінального провадження під час обшуку 2021 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Справа стосується ухилення від сплати податків та відмивання грошей під час будівництва та продажу квартир у кількох житлових комплексах у Києві (ст. 212, ст. 209 КК України).

У межах провадження судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на грошові кошти, вилучені у фігуранта провадження, на суму $2,5 млн, майже 395 000 євро та 811 000 грн.

Ім'я фігуранта та назву компанії, причетної до схеми з ухилення від сплати податків, прокуратура не називає.

• На початку серпня стало відомо, що АРМА передадуть телевізійний "4 канал" нардепа-колаборанта Ковальова.
• Також у межах іншого провадження Держбюро розслідувань до АРМА передали 80 об'єктів нерухомості профспілок, зокрема київські готелі "Турист" і "Дружба".