Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України 3 грудня оштрафував американську компанію TNA Corporate Solutions LLC на загальну суму 2,2 млн грн за серію неузгоджених поглинань українських підприємств, повідомляється на сайті комітету.

Ідеться про 14 українських компаній, що входили у створений Олег Бахматюком агрохолдинг Укрлендфармінг:

Відключити
Відключити

→ ТОВ "Аграрна перспектива";
→ ТОВ "Аграрний холдинг Авангард";
→ ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія Авангард Лтд";
→ ТОВ "-Трейд Агро-";
→ ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Весна 21";
→ СП "Дубноцукорінвест" (у формі ТОВ);
→ ТОВ "Будища";
→ ТОВ "Вільна Слобода";
→ ПНВК "Інтербізнес";
→ ТОВ "Золотий Лан-Н";
→ ПСП "Добробут";
→ ТОВ "СААН-АГРО";
→ ТОВ "Дистрибуційна Компанія Агротех";
→ ТОВ "Гетьманське".

Кінцевим бенефіціаром цих компаній у державному реєстрі вказаний громадянин США Ніколас Піацца, свідчать дані системи LIGA360.

  • У 2022-му Піацца разом з Бахматюком був відповідачем у позові компанії Gramercy Funds Management, яка звинувачувала в організації шахрайської схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і в трасти Вайомінгу – за межі досяжності власників облігацій. У жовтні 2024 року позови були відкликані у зв'язку з укладенням конфіденційної мирової угоди.
  • Бахматюк мешкає у Відні, в Україні його судитимуть за обвинуваченням у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, що у жовтні 2014 року НБУ видав VAB банку. Він також обвинувачується в наданні найбільшого в історії України хабаря на суму 722 млн грн.
штрафАМКУолег бахматюкукрлендфармінг