На Одеській митниці – масштабні обшуки. Справа пов'язана з експортом зерна

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки влаштували масштабні обшуки на Одеській митниці в рамках розслідування кримінального провадження про ухилення від сплати податків при експорті аграрної продукції. Про це повідомляється на сайтах СБУ та БЕБ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За версією слідства, до схеми були залучені понад 370 компаній з ознаками фіктивності, через які скуповувались зернові культури у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

Продукцію перепродавали через декілька компаній з ознаками ризиковості, щоб заплутати сліди й уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, і тільки після цього відправляли на експорт.

Таким чином у період серпня-вересня 2022 року через зернові термінали в Чорноморську, Южному та Одесі вивезли понад 1 млн тонн зерна, тобто приблизно 20% усього експорту за цей період. 

БЕБ попереджало митників, що в експортному ланцюжку були ризикові компанії, але їхні зауваження не врахували.

Це дало слідчим привід запідозрити, що до схеми можуть бути причетні представники митниці, в тому числі керівництво Одеської митниці та заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби.

Щоб знайти докази злочину, СБУ та БЕБ влаштували 30 обшуків в адміністративних приміщеннях Держмитслужби України, Одеської митниці та митних постах Чорноморськ-порт, Південний порт, Одеса-порт та за місцем проживання службових осіб митниці.

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Офіційні підозри поки що нікому не вручили.

• З 1 серпня з одеських портів в рамках Чорноморської зернової ініціативи вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.