Власники агрохолдингу з Дніпропетровської області отримали підозру в несплаті податків
Бюро економічної безпеки минулого тижня повідомило про підозру двом агробізнесменам з Дніпропетровської області. Їм інкримінують несплату податків на суму понад 61 млн грн, йдеться на сайтах БЕБ і Офісу генерального прокурора.
Імена підприємців у повідомленнях правоохоронних органів не вказані. Вони розказали тільки те, що це рідні брати, а один із них був депутатом Дніпропетровської обласної ради.
Це вказує на Василя Астіона та його брата Євгена Астіона – співвласників групи компаній Dnipro Agro Group. Інформація підтверджується в судовому реєстрі, де вони названі як директор ТОВ "Дніпроагроальянс" (Євген Астіон) і ТОВ "Відродження" (Василь Астіон).
Астіони є бенефіціарними власниками низки сільськогосподарських підприємств: TOB "Відродження", TOB "Перемога", TOB "Кам'янське Агро", TOB "Дніпроагроальянс", TOB "Агрофірма Схід Агро".
За версією слідства, з 2017-го до 2021 року вони неправомірно застосували ставку розміром 5% замість 15% під час сплати дивідендів на адресу кіпрської компанії Dnipro Agro Alliance Ltd. Таким чином вони нібито ухилилися від сплати податку на прибуток на доходи іноземних юридичних осіб на загальну суму 61,42 млн грн.
Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для реєстрації компаній), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
Обом бізнесменам 12 січня обрали запобіжний захід у вигляді застави 999 000 грн та супутніх обов'язків строком до 9 березня 2024 року.
- 18 січня Державне бюро розслідувань затримало на кордоні власника інвестиційної компанії Concorde Capital Мазепу.