Фото: Укртатнафта

Колишнє керівництво Укртатнафти протягом багатьох років продавало пальне через мережу підставних фірм без оплати підприємству. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора, Національної поліції та в судовому реєстрі.

Схема працювала наступним чином: створювалися підконтрольні компанії, з якими в обхід правління укладалися договори на постачання нафтопродуктів на суми від 1 млн до 1 млрд грн. Пальне відвантажувалось, але оплата за нього не здійснювалась. В одному з випадків було відвантажено пального на 948,5 млн грн без оплати.

Кошти від подальшого продажу пального переводились на підконтрольні підприємства під виглядом благодійної допомоги, поворотної фінансової допомоги, інших подібних операцій.

У центрі схеми – колишній голова правління Укртатнафти, який не мав права укладати угоди на суму понад 10 млн грн без згоди правління. Цю посаду до 2022 року обіймав Павло Овчаренко.

Схема діяла з 2017 до 2022 року. Загальна сума збитків – понад 5,8 млрд грн.

У судовому реєстрі перераховані сім конкретних ТОВ, через які здійснювалася схема: Шиллінг, Гуд Ойл, Рагард, Стрімз Кепітал, Уелс Хаус, Агрейн Трейдинг, Нью Ойл.

У межах розслідування поліція провела 58 обшуків на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Заарештовано рахунки французької інвестиційної компанії та корпоративні права підприємств на суму 2,9 млрд грн.

Дев'ятьом ймовірним учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.