У справі Кіпермана нова підозрювана: допомогла вивести $20 млн у перший день великої війни
Бюро економічної безпеки повідомило нову підозру у справі про виведення $20 млн ПАТ "Укртатнафта" у перший день повномасштабної війни. На початку червня 2023 року підозру СБУ і БЕБ у цій справі отримав бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.
Заступниці керівника департаменту комерційного банку "Конкорд" інкримінують пособництво в заволодінні коштами Укртатнафти.
Згідно з матеріалами справи, в участі у схемі підозрюють посадових осіб Укртатнафти, компанії-нерезидента Nordwind Trade, фактичним власником якої є Кіперман, та АТ "АКБ "Конкорд". За версією слідства, вони заволоділи коштами в сумі 20 мільйонів доларів 13 центів, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24 лютого 2022 року становило понад 585 млн грн.
2021 року компанія поставила на український ринок майже 40% бензину та 14% дизелю. Проєктна потужність заводу – 18,6 млн тонн пального на рік. У 2022 році завод значно постраждав унаслідок російських обстрілів.
7 листопада 2022 року Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Січ та інші підприємства перейшли у власність держави. У ОП заявили, що Укрнафта перейшла державі, бо не хотіла постачати нафтопродукти ЗСУ.
За даними СБУ, схема полягала у тому, що ПАТ "Укртатнафта" перерахувало на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, що призначалися для іншого постачальника для оплати раніше зафрахтованих 84 000 тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина вже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.
Для реалізації схеми був створений підробний договір з іншими реквізитами отримувача платежу.
"Керівниця фінансового підрозділу підприємства [...] підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії. Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати в документах, що були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні", – зазначають у БЕБ.
Загалом у справі про заволодіння коштами Укртатнафти про підозру повідомлено шести особам. Обвинувальний акт щодо керівниці фінансового підрозділу підприємства вже скеровано до суду.
- Колишній в.о. першого заступника голови правління Укртатнафти Руслан Ляпка отримав уже три підозри. Його справу скеровано до суду у квітні 2024 року. Також підозру має колишня бухгалтерка Укртатнафти Олена Оголяр.