В Іспанії самозваний нафтовий магнат вже 30 років вводить в оману світові корпорації

70-річний венесуельський громадянин Хосе Тринідад Маркес ось уже три десятиліття ошукує великі компанії, представляючись топменеджером нафтового гіганта PEMEX. Тільки в листопаді-грудні 2024 року він спробував залучити до своїх схем 30 міжнародних корпорацій, включно із Samsung, Siemens, Mitsubishi та Rolls-Royce. І хоча багато компаній не повірили шахраю, як мінімум одна – впіймалася. Про це пише EL PAÍS.

Маркес діє за відточеною схемою: вишуканий костюм, елегантний плащ і широкополий капелюх створюють образ респектабельного бізнесмена. Він зустрічається з жертвами у фешенебельних ресторанах і готелях, вручаючи їм візитівку "генеральний директор PEMEX у Європі". Його пропозиції здаються привабливими – участь у вигаданих тендерах із вигідними умовами. У 2024 році таким чином він переконав одну компанію внести передоплату в розмірі 12 000 євро за право участі в фейковому конкурсі.

Один із ключових помічників шахрая, фрилансер Еліезер Хосе Марін, спочатку не підозрював про обман. Йому запропонували посаду "топменеджера" з окладом 4000 євро на місяць, щоб він складав тендерну документацію та зв’язувався з потенційними партнерами. Проте згодом він помітив дивні деталі: компанія ніколи не проводила зустрічі в офісі, а службові email-адреси виявилися фальшивими.

Один із таких випадків стався 19 грудня 2024 року, коли Маркес повинен був зустрітися з представниками Siemens у їхньому офісі під Мадридом. Компанія попросила надати документи для перевірки, на що шахрай роздратовано відмовився, а за кілька годин до зустрічі заявив, що "президент PEMEX у критичному стані після серцевого нападу". Siemens перенесла зустріч.

Це не перший випадок, коли Маркес потрапляє в поле зору правоохоронців. Вперше про нього повідомили ще у 1998 році, коли він намагався ошукати іспанську суднобудівну компанію Astilleros Españoles. У 2009 році він отримав 247 000 євро від Técnicas Reunidas, а у 2014 році ошукав португальський банк Espírito Santo на 4,5 млн євро. У 2017 році його звинуватили у фінансових махінаціях із компаніями колишнього віцепрезидента "Реала" Фернандо Фернандеса-Тапіаса.

У 2011 році венесуелець викрав паспорт і документи іспанця Домінго Галана Масіаса і з того часу видає себе за нього, щоб продовжувати свої афери.

• Француженка заплатила 830 000 євро шахраю, який за допомогою ШІ прикидався Бредом Піттом.