У Швейцарії вперше почали перевіряти можливий обхід санкцій проти нафти з Росії
У влади Швейцарії виникли питання до місцевого нафтотрейдера Paramount після того, як у медіа з'явились публікації про можливу причетність компанії до обходу санкцій проти Росії, пише Financial Times.
Компанія Paramount Energy & Commodities SA зі штаб-квартирою в Женеві створена трейдером Нільсом Троостом.
Минулого року вона перевела свої операції з російською нафтою на дубайську фірму з майже ідентичною назвою Paramount Energy & Commodities DMCC, яка, за даними FT, стабільно ігнорувала встановлену Великою сімкою (G7) цінову межу на російську нафту – $60 за барель.
Швейцарський регулятор SECO зажадав пояснень від Paramount SA, але компанія відповіла, що вона не причетна: всі операції з російською нафтою припинили задовго до появи цінових обмежень, а Paramount DMCC, хоч і "дочка", але цілком окрема юридична особа з незалежним менеджментом.
У SECO відмовились коментувати розслідування щодо Paramount, але FT вказує, що воно само собою є знаковим – це чи не перший відомий випадок, коли влада європейської країни перевіряє дотримання санкційного режиму щодо російської нафти.
У листі SECO питала, чи торгувала Paramount російською нафтою після 5 грудня і за якою ціною, чи хтось володіє безпосередньо або опосередковано акціями Paramount SA та Paramount DMCC, чи обмінювалися компанії фінансовими коштами — кредитами чи дивідендами у період з березня 2022 року.
ДОВІДКА. Paramount DMCC створена у 2020 році громадянином Швейцарії Франсуа Едуардом Мороном (François Edouard Mauron). У квітні 2022 року він передав акції фірмі Paramount SA, але залишився номінальним директором Paramount DMCC, пізніше його змінив на посаді громадянин Індії. За даними Financial Times, у листопаді 2022 року Paramount SA формально надала керівництву Paramount DMCC усі повноваження щодо міжнародної торгівлі діяльності, яка тепер здійснюється абсолютно незалежно від материнської організації.
- 23 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 11-й пакет санкцій проти Росії. Одним з основних компонентів цього пакету стали санкції проти тіньового флоту, який дозволяє Росії обходити обмеження на експорт нафти.
- 28 червня Швейцарія приєдналася до цього пакету санкцій.