"Схема приносила $1,2 млрд на рік". Що відомо про корупційну справу ексголови ДФС Насірова
18 жовтня Національне антикорупційне бюро дало друге життя одній з гучних корупційних справ. Детективи оголосили про нову підозру ексголові податкової Роману Насірову та власнику одного з найбільших виробників яєць Укрлендфармінг Олегу Бахматюку.
У справі йдеться про неправомірну вигоду у понад 700 млн грн, і пов'язана вона з відшкодуванням ПДВ для компаній бізнесмена Олега Бахматюка на суму понад 3 млрд грн. Якщо підозри детективів підтвердяться, цей кейс стане справою про один із найбільших хабарів в історії України.
Що відомо про цю справу та чому вона важлива – у короткому розборі LIGA.net.
Що сталося
НАБУ оголосило про підозру в корупції ексголові податкової, який займав це крісло у 2015-2016 роках, та власнику одного з агрохолдингів. На той момент керівником Державної фіскальної служби був Роман Насіров. Назва агрохолдингу не вказана у заяві НАБУ, проте вже відомо, що йдеться про компанію одного з найбільших виробників яєць в Україні Олега Бахматюка, який володіє агрохолдингом УкрЛендФармінг.
За твердженням НАБУ, ексголова ДФС отримав понад 722 млн грн неправомірної вигоди у валюті за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн ПДВ для агрохолдингу (таким чином корупційний тариф склав 20% від суми повернення).
Згідно з повідомленням, тодішній голова ДФС ставив у пріоритет відшкодування ПДВ для агрокомпаній (які фігурують у розслідуванні) і не погоджував такі самі заявки від інших учасників ринку (зокрема комунальних).
Гроші за "послугу" ексчиновник начебто отримав на рахунки своєї іноземної фірми та ще низки пов'язаних з ним компаній. Розслідування справи вели з 2017 року, кажуть у НАБУ. Обшуки у підозрюваних у цій справі проводили ще у 2019 році.
"На той час існував непрозорий реєстр, в який люди подавалися на відшкодування ПДВ. Їх пропускали лише після відкатів. Якщо вони не платили – ПДВ їм не повертали", – пояснює LIGA.net "схему" колишній міністр фінансів Олександр Данилюк. ДФС була одним з органів його міністерства.
"Просили не чіпати"
На масштаб проблеми тих часів вказують не лише слова Данилюка. Згідно з інформацією з судового реєстру, НАБУ розпочало розслідування щодо зловживань під час відшкодування державою ПДВ ще п'ять років тому, але на початку увага детективів була прикута не до структур Олега Бахматюка, а до іншого агробізнесу. Водночас вже тоді детективи припускали, що Роман Насіров може бути причетний до незаконних схем.
Так, згідно з матеріалами кримінального провадження, на рахунки фірми R.N. Group (Британські Віргінські острови), пов’язаної, за даними НАБУ, з Насіровим, у 2015–2016 роках опосередковано надходили гроші від компаній, які отримували відшкодування ПДВ.
Детективи припускали, зокрема, що ексголова податкової міг отримати неправомірну вигоду "за сприяння" у відшкодуванні ПДВ великому власнику землі – компанії "Українські аграрні інвестиції" (на той момент пов’язана з російським бізнесменом Михайлом Прохоровим), йдеться у матеріалах розслідування антикорупційного бюро. Мовляв, ця агрокомпанія у якості оплати корупційних послуг продавала R.N. Group (через посередника) зерно за заниженими цінами. За даними НАБУ, R.N. Group оформлена на брата Романа Насірова.
"За моїми підрахунками, схема приносила $1,2 млрд кешу на рік", – розповідає ексміністр фінансів Данилюк.
"Я надіслав декілька звернень до НАБУ щодо корупції – нічого не відбувалося. У владі просили його не чіпати. Тричі це питання знімали з порядку денного Кабміну. НАБУ відкривало провадження, і повільно йшов розгляд в суді", – додає Данилюк. Це була одна з найбільших корупційних схем того часу, підкреслив ексміністр.
Британське громадянство
НАБУ розслідує не одну справу, в якій фігурує Роман Насіров. Ексголову ДФС також підозрюють у зловживанні службовим становищем. Справа стосується рішення ДФС про реструктуризацію 2 млрд грн податкового боргу компаній, пов'язаних із колишнім народним депутатом Олександром Онищенком.
Слідство вважало, що Насіров сприяв, щоб підприємства Онищенка не платили ренту через незаконне рішення про розстрочку цих платежів. Тоді підозру Насірову довелося оголошувати прямо в лікарняній палаті, куди терміново доставили ексголову податкової через "гіпертонічний криз".
Романа Насірова звільнили з посади у 2018 році через щойно виявлене в нього британське громадянство. У квітні 2017 року міністр фінансів Данилюк отримав лист Посольства Великої Британії, яким було повідомлено, що Роман Насіров має британський паспорт з 2012 року.
До цього Кабмін блокував усунення Насірова з займаної посади, і громадянство було "єдиною зачіпкою" для його звільнення, пояснює Данилюк. З 2016-го до 2019 років уряд очолював однопартієць Насірова з Блоку Петра Порошенко Володимир Гройсман.
Читайте також: Виклик Порошенку. Чому НАБУ взялося за Насірова й чим це загрожує
На оголошення підозри відреагував один із фігурантів, виробник яєць Олег Бахматюк. Він заявив, що НАБУ вирішило "покошмарити компанію новою безглуздою підозрою".
"Звинувачення полягає в тому, що нібито була порушена черговість повернення ПДВ, при тому, що саме ПДВ відшкодовано законно. Складається враження, що є задача прив'язати мене до будь-якої справи, аби просто її порушити".
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Бізнесмен додав, що ця справа може знищити його бізнес, і пригрозив, що в такому разі одне яйце в Україні коштуватиме 20 грн.
Олег Бахматюк був власником ліквідованого VAB Банку. НАБУ його підозрює у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який банк отримав від Нацбанку в 2014 році.
Згідно з фабулою справи, того самого року напередодні введення тимчасової адміністрації майже 1 млрд грн банку перейшов на рахунки компаній Бахматюка. Ще 368 млн грн банк видав низці компаній та осіб у вигляді позики під 0%. У цій справі Бахматюка заочно арештували. Бахматюк вважав цю справу особистою помстою ексголови НАБУ Артема Ситника.
Ми звернулися до двох адвокатів, які представляли Насірова у кількох справах. Жоден з них не працює з новою справою НАБУ і не зміг прокоментувати ситуацію. Роман Насіров до виходу матеріалу на наші звернення не відповів.
Сам Насіров перебуває в Україні та ходить на судові засідання, повідомили LIGA.net у Центрі протидії корупції. Місцеперебування Бахматюка не встановлено, додали у НАБУ. За даними Держприкордонслужби, Бахматюк покинув Україну у жовтні 2019-го рейсом "Київ-Цюрих". НАБУ оголосило його в розшук.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе