Суд дозволив заочне розслідування проти Курченка – Венедіктова

Київський районний суд міста Одеси дозволив спеціальне досудове розслідування щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Його підозрюють в організації фіктивного транзиту нафтопродуктів через територію України, що завдало збитків державі на понад 2,6 млрд грн, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова в Facebook.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

За словами генпрокурорки, "молодий бізнесмен", до завдань якого входило збагачення цілої низки чиновників дуже високого рівня часів четвертого Президента України, перебуває зараз у РФ.

 "Розмірковуючи реалістично, шанси побачити цього підозрюваного на лаві підсудних в Україні, мізерні, принаймні, у найближчому майбутньому", – повідомила вона.

Проте, Венедіктова переконана, що слідству і прокурорам вдасться довести злочинність усієї системи грошових потоків, яку організував Сергій Курченко не без допомоги силових структур, судів, митників і податківців.

За даними слідства, Сергій Курченко створив злочинну організацію, що завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн. За матеріалами справи, протягом 2012-2014 років Сергій Курченко організував фіктивний транзит нафтопродуктів від підконтрольних офшорних компаній через територію України, а також їх ввезення начебто з метою переробки та реекспорту.

Насправді нафтопродукти реалізовувалися на внутрішньому ринку України без сплати мита і податків, відповідно до матеріалів слідства.

Зазначається, що з цією метою у 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувалися нафтопродукти, а їх вивезення за межі митної території оформлялося підробленими документами.

У цій схемі було задіяно як працівників митної служби, так і посадових осіб з метою прикриття злочинної діяльності Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені", повідомляє генеральна прокурорка. Від цих підприємств оформлялися документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів.

В процесі розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майновий комплекс Одеського нафтопереробного заводу, який ухвалою слідчого судді від 6 травня 2021 року передано до оперативного управління АРМА.

За словами Венедіктової, прокурори вжили також інших заходів для призупинення розкрадання майна цього підприємства: накладено арешт на все майно, що належить на праві власності головному підозрюваному – це 28 об'єктів різної нерухомості.

Як зазначає Венедіктова, рішення суду від 20 грудня 2021 року дозволяє провести досудове розслідування щодо Сергія Курченка за його відсутності (in absentia) та направити обвинувальний акт до суду для отримання законного вироку з конфіскацією майна.

• У квітні 2014 року на Одеський НПЗ було накладено арешт у рамках кримінального провадження за фактами контрабанди нафтопродуктів. Слідство встановило, що група компаній ВЕТЕК, що належить українському бізнесменові Сергію Курченку, ввозила в Україну нафтопродукти, які, згідно з фіктивними документами, нібито експортувалися за кордон. Насправді ці нафтопродукти зберігалися на нафтобазах у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській і Хмельницькій областях, після чого реалізовувалися вітчизняним споживачам. Таким чином, наближені до родини Януковича комерсанти збагатилися на 36 млрд грн.
• Генпрокуратура оголосила у міжнародний розшук колишнього українського мільярдера Сергія Курченка навесні 2014 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе