11 жовтня Національна поліція й Офіс генерального прокурора повідомили про підозру одному з колишніх власників Дельта Банку в розтраті 1 млрд грн. Підозри також вручили двом заступникам голови ради директорів банку і директору однієї з пов'язаних фінансових компаній.
Оголошуючи про підозру, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідству вдалось встановити низку епізодів, які можуть свідчити про незаконність дій керівництва банку.
Серед них – продаж установою боргу без будь-якої оцінки, а також кредитування пов'язаних з бенефіціаром банку компаній і фірм-одноденок без активів і заставного майна.
Для відшкодування завданих збитків прокуратура заарештувала $1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків і активи колишнього власника Дельта Банку на 790 млн грн.
Імен підозрюваних Венедіктова не уточнила. До ліквідації банку у 2015 році засновником і найбільшим акціонером Дельта Банку був бізнесмен Микола Лагун. На початку 2015 року банк був четвертим за розмірами активів серед 158 банків України.
