Bloomberg: США расследуют связи крупнейшего мирового банка с олигархом Керимовым

Государственные органы США расследуют связи крупнейшего мирового инвестиционного банка Citigroup с российским подсанкционным олигархом и политиком Сулейманом Керимовым. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Расследование, проводимое Министерством юстиции, ФБР и Налоговой службой, сосредоточено на сотрудничестве Citigroup с Heritage Trust, владеющим активами Керимова, говорит источник издания.

Отмечается, что частью расследования является изучение политики Citigroup по борьбе с отмыванием денег и систем, действующих по предотвращению финансовых преступлений.

Регуляторы в последние годы наказывали Citigroup за недостатки в управлении рисками и контролем. В июле Федеральный резерв заявил, что банк не добился достаточного прогресса в решении двух приказов о согласии, полученных им в 2020 году, и наложил на него штраф в размере $136 млн.

"Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех действующих законов и нормативных актов. В то же время мы активно завершаем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением операций, необходимых для выполнения остальных законодательных и регуляторных обязательств, а также продолжаем закрывать наш российский потребительский банковский бизнес", – ответили в компании.

Керимов – российский миллиардер, который, как ранее заявляли США, наживался на коррупции в правительстве. Его состояние – около $9,7 млрд.

• В 2017 году Керимова задержали во Франции по подозрению в неуплате налогов, однако в 2018 году с него сняли обвинения.
• В июле 2022 года Министерство финансов США заморозило активы на $1 млрд, связанные с Керимовым.
• Российский олигарх находится под санкциями США, Великобритании, Европейского Союза и Украины.