ICU прокомментировала "вывод денег Януковича" из Украины

Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) подчеркивает законность своих действий в сопровождении сделок с Ощадбанком и кипрскими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Проверками регулятора и правоохранительных органов подтверждена корректная работа и отсутствие каких-либо нарушений со стороны ICU в сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между государственным Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 г. Ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую. Однако новая редакция закона Украины о депозитарной системе Украины, вступившая в силу с октября 2013 г., обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через ПАО Расчетный центр и лицензированных брокеров. Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь многолетним лидером на этом рынке", - заявили в ICU.

В компании подчеркивают, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание, провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ. Данные компании являлись клиентами Ощадбанка, в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком.

"ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", - заявили в инвесткомпании.

Также сообщается, что в январе 2017 г. Печерский суд Киева, в рамках уголовного производства о спецконфискации средств компании-нерезидентов, поручил НКЦБФР провести внеплановую проверку ICU и других участников рынка относительно соблюдения законодательства о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем. Аудиту регулятора подлежали и упоминаемые выше сделки. Проверка НКЦБФР подтвердила отсутствие нарушений законодательства в действиях ICU и ее сотрудников.

Кроме того, деятельность ICU проверила группа экспертов, ранее работавших с Госслужбой финмониторинга Украины и ОБСЕ над совместными проектами по борьбе с отмыванием денег. Он также подтвердил соблюдение ICU всех законодательных норм.

Ранее телеканал Al Jazeera опубликовал засекреченное судебное решение Краматорского районного суда, которое свидетельствует о том, что ICU помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 гг.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.