НАБУ сообщило о подозрении сразу четырем бывшим гендиректорам Зари-Машпроекта
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сразу четырем бывшим гендиректорам государственного предприятия "Заря – Машпроект" из Николаева, которое является крупнейшим производителем газотурбинного оборудования в Украине. Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Им и директору частной компании-нерезидента инкриминируют завладение $62 млн (1,32 млрд грн по курсу на момент совершения предполагаемого преступления).
Эти деньги выплатили в 2013-2018 годах иностранной фирме за агентские услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными клиентами завода. НАБУ считает, что эти услуги не предоставлялись, а деньги выводились и отмывались в 20 странах мира.
Уже удалось подтвердить отмывание $795 000 через Швейцарию и 222 000 евро через Латвию.
Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение имущества, а одному из бывших директоров и директору частной компании дополнительно инкриминировали отмывание денег по ч. 3 ст. 209.
НАБУ и САП не указывают имена подозреваемых и название компании-агента, но, по данным судебного реестра, детективы расследуют уголовное производство о завладении должностными лицами Зари – Машпроекта денег предприятия при выполнении соглашений по выполнению работ консультантом компанией-нерезидентом Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited.
Претензии к агентским соглашениям между Зарей-Машпроектом и Vasvik еще в 2013 году были у тогдашнего Министерства доходов и сборов, но его жалобы на фиктивность договоров отклонены судами двух инстанций.
В 2013-2014 годах директором Зари – Машпроекта был Юрий Марковцев. В 2014 году несколько месяцев предприятием руководил Юрий Султанский, а после него пять лет директором был Константин Картошкин.
- 12 сентября стало известно, что на одном из предприятий Украинской оборонной промышленности (бывший Укроборонпром) сотрудники контрразведки СБУ разоблачили схему присвоения и сбыта комплектующих, необходимых для производства вооружения.
