25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, в связи с чем граждане Украины столкнулись в обслуживающих банках с новыми для себя процедурами подтверждения легальности происхождения доходов. C сентября банки ужесточили требования к своим клиентам.

Ежедневно банки отправляют сотни уведомлений о проведении или попытках проведения операций, подпадающих под финансовый мониторинг. Контроль операций клиентов автоматизирован и большинство транзакций фильтруются автоматически.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Нашe лучшeе предложениe
На год
42 €
На месяц
5 €
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Госфинмониторинг