Грязные деньги: автобизнес заставили мониторить клиентов

Автодилеров обязали зарегистрироваться в Госфиномониторинге и сообщать о сделках свыше 150 тыс.грн. Если первое вполне законно, говорят юристы, то о крупных сделках дилеры должны сообщать только если сочтут их подозрительными.

Письма счастья

По данным Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), на минувшей неделе ряд украинских автосалонов получили письма с требованием встать на учет в службе Госфинмониторинга и предоставить ряд документов, касающихся продажи за наличные автомобилей стоимостью 150 тыс.грн. и выше. Эти сведения якобы являются необходимыми для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.