Борьба с отмыванием денег станет жестче

21.08.2010, 11:19
Борьба с отмыванием денег станет жестче - Фото
cddcbef126b96bd9c886b04bb2ce6a07.jpg

Борьба с отмыванием денег станет жестче
Сегодня, 21 августа, вступает в силу Закон N 2258-VI, призванный воплотить в украинские реалии рекомендации FATF по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов. Документом вносится ряд изменений в Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" N249-IV от 28.11.2002.

По данным аналитиков ЛІГА:ЗАКОН, Закон расширяет перечень субъектов первичного финмониторинга, которые обязаны собирать информацию о деятельности своих клиентов и передавать ее специально созданному уполномоченному органу. Также расширен перечень госорганов, которые осуществляют контроль над субъектами первичного финмониторинга (в т. ч. Минюст, Минфин, Минэкономики). 

Субъекты первичного финмониторинга, в соответствии с Законом, разделяются на специальных и неспециальных. В число первых входят:

- риелторы,
- аудиторы,
- нотариусы,
- адвокаты и бухгалтеры-предприниматели,
- продавцы драгоценных металлов и камней,
- организаторы азартных игр и т. д.

Среди неспециальных:

- банки и страховые компании,
- кредитные союзы и ломбарды;
- товарные и фондовые биржи;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- учреждения, занимающиеся переводом денежных средств, в том числе операторы почтовой связи, и др.

Вышеназванных субъектов Закон обязывает собирать существенную информацию о своих клиентах и их сделках (финансовых операциях), в том числе о:

- переводе денежных средств на анонимные счета за границу и поступлении средств с анонимного (номерного) счета;
- купле-продаже дорожных чеков (других аналогичных платежных средств) за наличные;
- предоставлении или получении кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых относится к "неблагонадежным";
- зачислении на счет средств в наличной форме, с их последующим переводом в тот же или на следующий операционный день другому лицу;
- обмене банкнот на банкноты другого номинала и осуществлении наличных расчетов;
- переводе средств за границу при отсутствии внешнеэкономического контракта;
- проведении финопераций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;
- получении (уплате, переводе) страхового платежа и проведении страховой выплаты или страхового возмещения;
- выплате (передаче) выигрыша в лотерею, внесении другим способом платы за право участия в азартной игре;
- осуществлении расчетов по ВЭД-контрактам, не предусматривающим фактического перемещения продукции через таможенную границу Украины, и др.

За непредоставление такого рода информации (несвоевременное ее предоставление) субъектам первичного финмониторинга будет грозить довольно серьезная ответственность: минимальный штраф 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Финансовый кризис: подборка новостей>>>
Коррупция и борьба с ней: подборка новостей>>>


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации