В Испании самозваный нефтяной магнат уже 30 лет вводит в заблуждение мировые корпорации

70-летний венесуэльский гражданин Хосе Тринидад Маркес вот уже три десятилетия обманывает крупные компании, представляясь топ-менеджером нефтяного гиганта PEMEX. Только в ноябре-декабре 2024 года он попытался привлечь к своим схемам 30 международных корпораций, в том числе Samsung, Siemens, Mitsubishi и Rolls-Royce. И хотя многие компании не поверили мошеннику, как минимум одна – попалась на крючок. Об этом пишет EL PAÍS.

Маркес действует по отточенной схеме: изысканный костюм, элегантный плащ и широкополая шляпа создают образ респектабельного бизнесмена. Он встречается с жертвами в фешенебельных ресторанах и отелях, вручая им визитку "генеральный директор PEMEX в Европе". Его предложения кажутся привлекательными – участие в вымышленных тендерах с выгодными условиями. В 2024 году таким образом он убедил одну компанию внести предоплату в размере 12 000 евро за право участия в фейковом конкурсе.

Один из ключевых помощников мошенника, фрилансер Элиезер Хосе Марин, поначалу не подозревал об обмане. Ему предложили должность "топ-менеджера" с окладом 4000 евро в месяц, чтобы он составлял тендерную документацию и связывался с потенциальными партнерами. Однако впоследствии он увидел странные детали: компания никогда не проводила встречи в офисе, а служебные email-адреса оказались фальшивыми.

Один из таких случаев произошел 19 декабря 2024 года, когда Маркес должен был встретиться с представителями Siemens в их офисе под Мадридом. Компания попросила предоставить документы для проверки, на что мошенник раздраженно отказался, а за несколько часов до встречи заявил, что "президент PEMEX находится в критическом состоянии после сердечного приступа". Siemens перенесла встречу.

Это не первый случай, когда Маркес попадает в поле зрения правоохранителей. Впервые о нем сообщили еще в 1998 году, когда он пытался обмануть испанскую судостроительную компанию Astilleros Españoles. В 2009 году он получил 247 000 евро от Técnicas Reunidas, а в 2014 году обманул португальский банк Espírito Santo на 4,5 млн евро. В 2017 году он был обвинен в финансовых махинациях с компаниями бывшего вице-президента "Реала" Фернандо Фернандеса-Тапиаса.

В 2011 году венесуэлец похитил паспорт и документы испанца Доминго Галана Масиаса и с тех пор выдает себя за него, чтобы продолжать свои аферы.

• Француженка заплатила 830 000 евро мошеннику, который с помощью ИИ притворялся Брэдом Питтом.