Налоговики Луганской области выявили конвертационный центр с ежемесячным оборотом средств около 20 млн.грн. Для преступной деятельности и осуществления закупок за бюджетные средства махинаторы использовали транзитные субъекты ведения хозяйства, подконтрольные одному из организаторов центра.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой администрации, одно из таких предприятий стало победителем тендерных торгов на общую сумму свыше 92 млн.грн.

Представители ГНАУ выяснили, что организаторы конвертационного центра на протяжении длительного времени незаконно переводили безналичные средства в наличные. Легальные предприятия Луганской области перечисляли средства за якобы приобретенные товары, предоставленные услуги и выполненные работы на банковские счета "транзитных" и "фиктивных" субъектов ведения хозяйства.

После этого средства в виде возвращения финансовой помощи перечислялись на банковские счета малообеспеченных жителей Луганска и по доверенности снимались наличными. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий.

Во время обысков по месту расположения офиса конвертационного центра, а также по адресам проживания его организаторов изъяты первичные документы субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в незаконной "конвертации" денежных средств, 18 печатей и штампов, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Наложены аресты на текущие счета шести "транзитных" и "фиктивных" предприятий в трех банковских учреждениях, с помощью которых осуществлялась незаконная "конвертация" денежных средств, заблокировано средств на общую сумму 2 млн. 903 тыс.грн.

Один из организаторов центра задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Финансовые услуги: подборка новостей>>>
Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>