На пленках Комарницкого обсуждали отмывание денег через онлайн-казино – Bihus.info

Бывший заместитель председателя КГГА Петр Оленич, до недавнего времени курировавший земельные вопросы и цифровизацию в Киеве, похоже, обсуждал возможность открытия онлайн-казино для отмывания нелегальных денег. Об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info о так называемых "пленках Комарницкого", посвященной анализу имущества их фигурантов.

Оленич – один из ключевых фигурантов уголовного дела НАБУ о земельной коррупции в Киеве. В начале года он был вынужден уволиться после того, как получил официальное подозрение.

На одной из пленок, доступ к которым получили журналисты, Оленич обсуждал с другим фигурантом дела Денисом Комарницким проблему нехватки легальных денег, особенно для использования за рубежом, например, для покупки квартиры для его жены.

В ходе этого разговора Оленич якобы рассказал, что исследовал разные способы вывода и легализации средств. Он выяснил, что попытка взять кредит в европейском банке для покупки недвижимости уже не является безопасной схемой, поскольку НАБУ научилось выявлять такие случаи.

Анализируя возможности легализации денег, он пришел к выводу, что ему нужен источник, куда можно было бы "вливать" деньги, чтобы потом их "выливать" как легальный доход. Таких источников, по его словам, всего два: наркотики или казино.

Обсуждалась возможность создания "полноценного хорошего казино с лицензиями".

После этих разговоров журналисты обнаружили компанию, зарегистрированную в апреле 2023 года в Чехии на жену Оленича. Компания называется Digital Assist, зарегистрированная в виртуальном офисе, а ее вид деятельности подходит под онлайн-казино.

Эта компания отсутствовала в декларации Оленича, которая, по словам источника, "сбалансирована и просчитана", но "далека от реальности".

Оленич также обсуждал другой метод легализации крупных сумм с помощью криптовалюты и субъекта в Швейцарии, принимающего средства якобы для покупки долей в паевом фонде (ПЗФ), что позволяло бы получить легальные деньги на счете, забирая 10-15%.

• Дело НАБУ, основным фигурантом которого является бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, касается возможных коррупционных схем в земельной сфере в 2023-2024 годах.
• Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя председателя КГГА и главы Земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, заключавшуюся в регистрации несуществующих зданий ("домов-призраков") на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов.
• НАБУ считает, что с помощью этой схемы группа незаконно завладела земельными участками на сумму более 11 млн грн и пыталась присвоить еще шесть участков стоимостью свыше 83 млн грн.