На плівках Комарницького обговорювали відмивання грошей через онлайн-казино – Bihus.info

Колишній заступник голови КМДА Петро Оленич, який до недавнього часу курував земельні питання та цифровізацію в Києві, ймовірно, обговорював можливість відкриття онлайн-казино для відмивання нелегальних грошей. Про це йдеться в третій частині розслідування Bihus.info щодо так званих "плівок Комарницького", присвяченій аналізу майна їхніх фігурантів.

Оленич – один із ключових фігурантів кримінальної справи НАБУ про земельну корупцію в Києві. На початку року він був змушений звільнитися після того, як отримав офіційну підозру.

На одній із плівок, доступ до яких отримали журналісти, Оленич обговорював з іншим фігурантом справи Денисом Комарницьким проблему нестачі легальних грошей, особливо для використання за кордоном, наприклад, для купівлі квартири для його дружини.

Під час цієї розмови Оленич нібито розповів, що досліджував різні способи виведення та легалізації коштів. Він з'ясував, що спроба взяти кредит у європейському банку для купівлі нерухомості вже не є безпечною схемою, оскільки НАБУ навчилося виявляти такі випадки.

Аналізуючи можливості легалізації грошей, він дійшов висновку, що йому потрібне джерело, куди можна було б "вливати" гроші, щоб потім їх "виливати" як легальний дохід. Таких джерел, за його словами, лише два: наркотики або казино.

Обговорювалася можливість створення "повноцінного хорошого казино з ліцензіями".

Після цих розмов журналісти знайшли компанію, зареєстровану у квітні 2023 року в Чехії на дружину Оленича. Компанія має назву Digital Assist, зареєстрована у віртуальному офісі, а її вид діяльності підходить під онлайн-казино.

Ця компанія була відсутня у декларації Оленича, яка, за словами джерела, є "збалансованою і прорахованою", але "далекою від реальності".

Оленич також обговорював інший метод легалізації великих сум за допомогою криптовалюти та суб'єкта у Швейцарії, який приймає кошти, нібито для купівлі часток у пайовому фонді (ПЗФ), що дозволяло б отримати легальні гроші на рахунку, забираючи 10-15%.

• Справа НАБУ, основним фігурантом якої є колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, стосується ймовірних корупційних схем у земельній сфері у 2023-2024 роках.
• Слідство вважає, що Комарницький за допомогою заступника голови КМДА та голови Земельної комісії організував схему незаконного заволодіння землею в Києві, що полягала у реєстрації вигаданих будівель ("будинків-привидів") на перспективних земельних ділянках, щоб отримати їх в обхід процедури торгів.
• НАБУ вважає, що за допомогою цієї схеми група незаконно заволоділа земельними ділянками на суму понад 11 млн грн та намагалася привласнити ще шість ділянок вартістю більш як 83 млн грн.