Со счетов Укртатнафты в первый день большой войны вывели $20 млн: будут судить банкира

Бюро экономической безопасности передало в суд обвинительный акт против сотрудницы коммерческого банка, которую подозревают в выводе со счетов Укртатнафты $20 млн (или 585 млн грн в эквиваленте) в первый день полномасштабной войны. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ и Офис генерального прокурора.

Ей инкриминируют причастность к схеме, в которой, по версии следствия, участвовали должностные лица Укртатнафты, компании-нерезидента, и коммерческого банка.

Суть заключалась в перечислении денег, предназначенных для другого поставщика как оплата ранее зафрахтованной партии нефти, на счета аффилированной компании. Понимая, что в условиях войны фактический импорт невозможен, участники схемы якобы подделали контракт и счета, изменив компанию-поставщика на подконтрольную им.

Обвиняемая тогда работала заместителем начальника департамента валютного контроля Конкорд Банка.

Следствие считает, что она помогала скрыть следы преступления: проставила на поддельных документах даты задним числом, как будто банк получил их до перечисления средств, и уничтожила оригиналы настоящих документов.

За это ей грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии с ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – пособничество в завладении имуществом.

Часть фигурантов дела скрываются за границей и объявлены в международный розыск, среди которых бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман.

Этот эпизод – часть большего дела о вероятном присвоении 40 млрд грн бывшими владельцами и топ-менеджментом Укрнафты и Укртатнафты.

• Укртатнафта – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кременчуге. Более 50% Укртатнафты принадлежали офшорным компаниям Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Александра Ярославского, но в ноябре 2022 года их передали под контроль Министерства обороны вместе с четырьмя другими стратегическими предприятиями: Укртатнафтой, АвтоКрАЗом, Мотор Сич и Запорожтрансформатором. Еще 43% акций завода принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".
• Укрнафта и Укртатнафта были сердцем энергетической бизнес-империи неформальной группы Приват, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.