В Польше рассказали, как Orlen обманули на $400 млн

Швейцарская трейдинговая "дочка" польского концерна Orlen потеряла сотни миллионов долларов, сделав предоплату за поставки нефти из Венесуэлы через посредников, пишет Business Insider со ссылкой на компанию.

Крупнейшим бенефициаром этих выплат стала компания, основанная в 2021 году 25-летним гражданином Китая.

Orlen собирался купить 6 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы, воспользовавшись временным смягчением американских санкций против режима Николаса Мадуро. Нефть должна была быть загружена в период с декабря 2023 по январь 2024 года на танкеры, зафрахтованные Orlen Trading Switzerland, швейцарской торговой компании из группы PKN Orlen.

В общей сложности было шесть супертанкеров, но ни один из них не погрузили вовремя.

За каждый день их простоя нужно было платить $600 000. В середине февраля, когда к работе пришло новое правление Orlen Trading Switzerland, сумма достигла $30 млн. На сегодняшний день со счетов OTS все еще взимают деньги за один из танкеров, фрахт других судов удалось отменить.

Компания утверждает, что предыдущее правление Orlen Trading Switzerland никак не отреагировало, когда погрузка судов не началась. Оно не требовало возвращения аванса, ничего.

"Бенефициаром львиной доли предоплаты стала компания, основанная в 2021 году в сервисном центре в Дубае, которой руководит 25-летний человек из Китая или Гонконга. В общей сложности он получил около $250 млн", — рассказал представитель нового правления OTS.

Он заверил, что компания сделает все, чтобы вернуть хотя бы часть денег.

Все контракты по продаже нефти и нефтепродуктов уже разорвали.

По данным OTS, это не единственная экзотическая операция предыдущего руководства. В августе 2023 года компания перечислила $67 млн аванса за поставку 1 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов из Южного Судана. Посредник тоже не хочет возвращать предоплату.

• 11 апреля стало известно, что OTS заплатила 1,6 млрд злотых (около $400 млн) непроверенным контрагентам, которые оказались мошенниками. В отчетности Orlen это завуалированно назвали "одноразовым списанием" от нефтяной сделки, которое подписала швейцарская "дочка".
• Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что у него "волосы встали дыбом", когда он узнал об этой афере.