Отмывание российских денег: ГБР задержало директора онлайн-казино Pin-Up
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up, которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В ходе следствия установлено, что реальными владельцами онлайн-казино Pin-Up, у которого была лицензия на работу в Украине, являются граждане России. По информации ГБР, онлайн-казино собирало и передавало российским службам информацию о военных. Также следствием установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут бизнес на территории временно оккупированной территории Луганской области, наполняя таким образом российский бюджет.
Правоохранители уже провели ряд задержаний лиц, связанных с этим казино. В частности был задержан номинальный владелец Pin-Up, глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый и еще один член КРАИЛ.
Онлайн-казино Pin-Up продолжает свою деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.
- 5 декабря 2024 года ГБР сообщило о подозрениях в отмывании российских денег и пособничестве государству-агрессору трем гражданам РФ – бенефициарным владельцам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена.