В Украине задержан номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up
Сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети интернет, являются россияне. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В ГБР не называют фамилию, однако, по данным системы анализа и мониторинга для проверки компаний Contr Agent, под брендом Pin-Up работала компания "Укр Гейм Технолодж". Она была создана в Киеве в марте 2021 года. Компания занимается азартными играми и имеет капитал 30 млн грн. Владельцем компании является Игорь Зотько.
По данным следствия, задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ – реальными владельцами онлайн-казино.
Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также подсанкционными в Украине субъектами.
Связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.
К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО". Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.
На основании собранных доказательств доложено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
В настоящее время ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
- 5 декабря сотрудники ГБР сообщили о подозрениях в отмывании российских денег и пособничестве государству-агрессору трем гражданам РФ – бенефициарным владельцам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена.
- Печерский районный суд Киева 19 декабря взял под стражу председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. В ГБР и Офисе генпрокурора раскрыли подробности задержания. Отмечалось, что Рудый способствовал получению лицензий по организации азартных игр представителям коммерческой структуры, связанной с РФ.
