Присвоили 129 млн грн на восстановлении водопровода: задержан бизнесмен из Днепра
НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые в условиях военного положения создали организованную преступную группу и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.
В 2022–2023 годах подозреваемые добились победы в тендере и заключили через подконтрольную компанию договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе. Договор предполагал закупку труб, которые "победитель" тендера через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем в три раза цене. В результате коммунальное предприятие понесло убытки на 129 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.
В НАБУ указывают, что бенефициарным владельцем подконтрольной компании был известный местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений. Его задержали и сейчас решается вопрос применения к нему меры пресечения.
В июле 2023 года издание Наші Гроші опубликовало расследование, касающиеся этого тендера, где среди участников схемы упоминались братья Дубинские, которые "находятся в розыске в ФБР по подозрению в мошенничестве с недвижимостью в США".
Telegram-канал NABU online, который ведет журналист Олег Новиков, подтвердил, что задержанный — один из братьев, Леонид Дубинский. Задержание Дубинского также подтверждает Центр противодействия коррупции.
На сайте ФБР сообщается, что Владимир Дубинский и его брат Леонид Дубинский разыскиваются по подозрению в вероятном участии в ипотечном мошенничестве в Калифорнии. Они строили, развивали и продавали недвижимость в Калифорнии с августа 2006 по май 2008 года. Когда рынок недвижимости начал падать, братья, вероятно, использовали членов семьи, работников и партнеров с хорошей кредитной историей, чтобы те выступали подставными покупателями жилой недвижимости.
Окружной суд Соединенных Штатов по восточному округу Калифорнии (Сакраменто) 14 сентября 2012 года выдал федеральный ордер на арест Владимира Дубинского и Леонида Дубинского после того, как им было предъявлено обвинение в почтовом мошенничестве.
- 17 января 2025 года бывший кандидат в президенты, нардеп Бондарь получил подозрение НАБУ.
- 18 января был задержан IT-директор Sense Bank. СБУ говорит, что спонсировал потребности армии России.