Привласнили 129 млн грн на відновленні водогону: затримано бізнесмена з Дніпра
НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом особам, які в умовах воєнного стану створили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.
У 2022–2023 роках підозрювані здобули перемогу у тендері й уклали через підконтрольну компанію договори з комунальним підприємством з реконструкції водопроводу в Кам'янському районі. Договори передбачали закупівлю труб, які "переможець" тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною. У результаті комунальне підприємство зазнало збитків на 129 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
У НАБУ вказують, що бенефіціарним власником підконтрольної компанії був відомий місцевий підприємець, який перебуває у розшуку ФБР за скоєння майнових злочинів. Його затримали й наразі вирішується питання застосування до нього запобіжного заходу.
У липні 2023 року видання Наші Гроші опублікувало розслідування щодо цього тендеру, де серед учасників схеми згадувалися брати Дубінські, які "перебувають у розшуку на ФБР за підозрою в шахрайстві з нерухомістю в США".
Telegram-канал NABU online, який веде журналіст Олег Новіков, підтвердив, що затриманий – один із братів, Леонід Дубінський. Затримання Дубінського також підтверджує Центр протидії корупції.
На сайті ФБР повідомляється, що Володимир Дубинський та його брат Леонід Дубинський розшукуються за підозрою в ймовірній участі в іпотечному шахрайстві в Каліфорнії. Вони будували, розвивали і продавали нерухомість в Каліфорнії з серпня 2006 року по травень 2008 року. Коли ринок нерухомості почав падати, брати, ймовірно, використовували членів родини, працівників та партнерів з хорошою кредитною історією, щоб ті виступали підставними покупцями житлової нерухомості.
Окружний суд Сполучених Штатів по східному округу Каліфорнії (Сакраменто) 14 вересня 2012 року видав федеральний ордер на арешт Володимира Дубинського та Леоніда Дубинського після того, як їм було пред’явлено обвинувачення у поштовому шахрайстві.
- 17 січня 2025 року колишній кандидат у президенти, нардеп Бондар отримав підозру НАБУ.
- 18 січня було затримано IT-директора Sense Bank.