Пойман, но не виновен! 5 бизнесменов, вышедших "сухими из воды"
За последние пять лет украинский бизнес не раз сотрясали скандалы. Особо отличились финансовый сектор и аграрный рынок. Банкротства десятков банков и двух крупных агрохолдингов серьезно ударили по инвестиционной привлекательности Украины.
Идут годы, ни одно громкое дело против крупных бизнесменов не доведено до конца. Несложно начать следствие и назначить в фесбуке виновных, но добиться обвинительного приговора, как показывает украинская практика, - задача не из легких. Не наказан ни один собственник лопнувшего банка, из десятка обанкротившихся финучреждений условный срок получили топ-менеджеры Энергобанка и банка "Таврика".
Свежий пример - экс-глава агрохолдинга Мрия Николай Гута, с которого сняли подозрения в мощенничестве.
LIGA.net вспоминает пять самых ярких примеров бесхребетности украинской правоохранительной системы.
Николай Гута
Специализированная антикоррупционная прокуратура 29 декабря прошлого года сняла подозрение в мошенничестве с бывшего руководителя и совладельца агрохолдинга Мрия Николая Гуты. Следователи не нашли состава преступления в действиях бизнесмена.
История началась в 2014-м. Мрия оказалась банкротом, общая сумма задолженности холдинга достигала на тот момент $1,3 млрд. Следствие считало, что деньги из компании выводили с помощью офшорных фирм.
В январе 2015 года Министерство внутренних дел Украины объявляло его в розыск. Гута подозревался в совершении преступлений ст. 190 ч.4 Уголовного кодекса - "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах либо организованной группой". Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Тогда он успел на собственном авто уехать из Украины в Европу. Вслед за МВД, в розыск Гуту объявил и Интерпол.
Дело Гуты кочевало из ведомство в ведомство. В сентябре 2018 подследственность уголовного производства была определена за главным управлением Национальной полиции в Киеве, в ноябре - снова за НАБУ.
В конце 2018-го Гуту экстрадировали в страну. Как оказалось, лишь для того, чтобы отпустить на свободу.
Где сейчас экс-руководитель Мрии неизвестно. Родители предпринимателя Иван и Клавдия Гуты, а также брат Андрей развивают бизнес в Украине.
Подробнее об истории читайте в материале У него была Мрия. Что сделал Гута и что ему грозит
Андрей Задорожный
В июле 2015 года после пятилетних судебных тяжб суд оправдал бизнесмена Андрея Задорожного, который управлял сетью ресторанов "Козырная карта".
Задорожного подозревали в мошенничестве с залогами по кредитам, выданным ресторанам сети "Козырная карта". В 2009 году временная администрация Родовид Банка приняла в счет погашения кредитов, взятых в 2007-2008 годах, земельные участки по поддельным документам.
В частности, речь шла о земельном участке в Обуховском районе Киевской области, который банк принял в качестве залога (вместо заложенного имущества ресторана) по кредиту на 6,1 млн грн.
Аналогичная история произошла с участком вблизи столицы, которым был погашен кредит заведения Дежа Вю на $5,25 млн. Изначально банк выдал кредит под залог помещения ресторана на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, гасили его по уже привычной схеме - путем внесения документов на землю.
В июле 2012 года Задорожного объявили в розыск по инициативе СБУ - он покинул Украину. В июле 2012-го его задержала хорватская полиция, а в сентябре 2013-го предпринимателя экстрадировали в Украину.
Бизнесмену инкриминировали ту же статью, что и Гуте - мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Суд в итоге оправдял ресторатора.
Бизнесу Задорожного это это не помогло. "Козырная карта" постепенно стала терять позиции на рынке. С 1 февраля сеть де-факто прекратила работу.
Подробнее в материале "Козырной карты" больше нет: что случилось с сетью ресторанов №1
Виктор Полищук
Бывший владелец обанкротившегося банка Михайловский Виктор Полищук также сумел выйти сухим из воды - отвечать за вывод денег из финучреждения будет менеджмент банка.
История продолжается уже три года. В причастности к махинациям подозревают пребывающего под домашним арестом бывшего предправления Михайловского Игоря Дорошенко и еще пяти сотрудников финучреждения. Ущерб от их действий оценивается в 200 млн грн.
Фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Им грозит до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трое из шести обвиняемых - в розыске.
В мае 2016 года НБУ объявил банк Михайловский неплатежеспособным. На тот момент 100% акций банка принадлежали компании Экосипан, 92,5% которой, в свою очередь, принадлежали Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову. 12 июля у банка отозвали лицензию и приняли решение о ликвидации.
После банкротства выяснилось, что значительная часть клиентов в отделениях банка оформляли депозиты в компаниях Индивидуальный расчетный центр (ИРЦ) и Кредитно-инвестиционный центр по договору финансового займа.
В отличие от банковских, вклады клиентов финкомпаний объемом до 200 000 грн не попадают под возмещение ФГВФЛ. Под давлением вкладчиков парламент принял, а прездент Петр Порошенко подписал закон, регламентирующий выплаты пострадавшим клиентам финкомпаний из госказны.
Сам Виктор Полищук заявлял, что продал Михайловский Борису Кауфману еще до признания его неплатежеспособным, а поэтому не имел никакого отношения к мошенническим действиям в банке. "По состоянию на 19 мая я передал банк, вышел из состава акционеров, и Михайловский перешел в управление Platinum", - говорил Полищук в интервью LIGA.net. Он также утверждал, что соглашение о продаже банка было согласовано с НБУ.
Нацбанк опроверг эт информацию. По версии регулятора, при помощи подобных заявлений Полищук пытается избежать уголовной ответственности за доведение банка до банкротства.
Читайте интервью Виктора Полищука: "Я предупредил всех, что ухожу из Михайлоского"
Сергей Цюпко
Бывший владелец ликвидированного в марте 2017-го банка Таврика и Киевского ювелирного завода Сергей Цюпко перестал быть банкиром, но остался на свободе.
В ноябре 2012-го банк перестал возвращать депозиты, НБУ внес Таврику в категорию неплатежеспособных, а спустя месяц в банке появилась временная администрация.
Есть несколько версий, почему лопнула Таврика. По одно из них причиной краха банка стало активное инвестирование его владельцев в сферу недвижимости, цены на которую в 2000-х сильно колебались. Вторая вероятная причина - кредитные схемы. Около 30% кредитного портфеля, или 1,2 млрд грн, приходилось на связанные структуры, выяснили в Фонде гарантирования вкладов. Почти всю эту сумму за период с 2007 по 2011 годы банк выдал 11 компаниям из бизнес-империи Цюпко под залог недвижимости. Когда дела у банка пошли неважно, всю недвижимость, которая находилась в залоге под кредиты 11 аффилированным компаниям, заменили на 67% акций КЮЗа. Ликвидатор финучреждения потребовал в суде их списания в пользу банка.
Еще одна схема вывода денег из банка - кредитование бизнесов под залог переоцененных картин. Картинами владел созданный Цюпко "Музей современного изобразительного искусства", который объявил о своем банкротстве. В рамках процедуры банкротства картины были проданы в соответствии с последней оценкой. В счет компенсации за выданные более чем 4 млрд грн кредитов банк "Таврика" получил в 263 раза меньшую сумму - 16,3 млн грн.
В январе 2017 года КЮЗ выкупило ООО "Эталон-Консалтинг", которым владеет бывший замглавы набсовета банка "Таврика" Александр Бакаев.
Григорий Гуртовой и Ко
В финансовом мошенничестве обвиняли и некогда крупнейшего национального авиаперевозчика - компанию Аэросвит, владельцами которой были бизнесмены Григорий Гуртовой, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Еще 22,4% акций находилось в собственности государства в лице Фонда госимущества. Гуртовой был управляющим акционером и возглавлял наблюдательный совет перевозчика.
Авиакомпания АэроСвит в декабре 2012 года обратилась в суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве. Хозсуд Киевской области открыл производство, ввел процедуру распоряжения имуществом, а также наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Акционеры отрицают, что на предприятии имели место финансовые махинации. Однако прокуратура подозревала, что в конце 2012 года часть имущества авиакомпании - земельные массивы - передали в залог одному из банков на основании договора ипотеки. При этом земельный участок площадью 7,344 га, расположенный в пределах аэропорта Борисполь, является предметом ипотеки на правах постоянного пользования в ГП МА Борисполь и находится в государственной собственности.
По результатам проверки, прокуратурой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 222 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами.
Авиакомпания, по данным следствия, на момент банкротства задолжала кредиторам более 4,25 млрд грн при общей балансовой стоимости активов в 1,5 млрд грн. У компании были долги перед 300 контрагентами, крупнейший долг - 1 млрд - приходился на Укртатнафту Игоря Коломойского.
Кроме того, государство погасило $20 млн задолженности по зарплате сотрудникам компании.
Спустя три года тяжб, акционеры авиакомпании АэроСвит выдвинули претензии к государству Украина на сумму $400 млн. Коломойскому по личному иску удалось отсудить у АэроСвита 2,992 млрд грн.
По мнению Гуртового, в крахе компании виновно государство и акционеры вправе рассчитывать на компенсацию. Однако срок мирного урегулирования этого вопроса истек летом 2015-го года. А об арбитражных разбирательствах информации нет.
В начале 2019 года Гуртового признал виновным в финансовых махинациях Окружной суд израильского города Петах-Тиквы. Этот процесс не был связан с украинским перевозчиком.