Перечислили в Россию три млрд грн. В Киеве будут судить организаторов нелегального казино
Киевская городская прокуратура разоблачила группу злоумышленников, которые с помощью нелегального онлайн-казино, работавшего в Украине длительное время, переводили деньги в страну-агрессор. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 10 участников преступной организации, обвиняемых в организации незаконной деятельности онлайн-казино, которые "перечислили" в РФ почти 3 млрд грн своих доходов", — говорится в заявлении прокуратуры.
Среди злоумышленников пятеро украинцев и пятеро россиян. Им предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и незаконной деятельности по организации азартных игр.
Согласно материалам следствия, возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов, персонала и рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей и прочее.
По результатам анализа платежных операций, проведенных через нелегальное казино, правоохранители установили вывод с территории Украины в Россию около 3 млрд грн с помощью криптопереводов.
Следователи провели около 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях разработчиков программного обеспечения, в ходе которых изъята черновая документация и компьютерная техника. В настоящее время веб-ресурсы, которые использовались для работы нелегального казино, заблокированы.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и штраф от 40 000 до 50 000 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.